重庆燃气集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-050
重庆燃气集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次公司2025年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事顾宏峰主持。根据
《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、
召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，董事长黄涌生，董事朱锂坤、孙莉、唐楚靖、赵琰，独立董事叶明、程源伟因公因事未出席；
2、公司在任监事4人，出席1人，监事黄少璇、韩鹏飞，职工监事裴守琼因公未出席；
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00、议案名称：关于取消公司监事会并修订公司《章程》及修订、废止相关制度的议案
1.01、议案名称：取消公司监事会并修订公司《章程》
审议结果：通过
表决情况：
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1.02、议案名称：修订公司《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03、议案名称：修订公司《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04、议案名称：废止公司《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆静昇律师事务所
律师：韩欢欢、江林枫
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师见证，并出具《关于重庆燃气集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2025年12月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-051
重庆燃气集团股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月22日在公司404会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召开，会议通知于2025年12月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事顾宏峰主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于下属子公司对外投资新组建合资公司的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意下属子公司重庆丰都燃气有限责任公司与四川华油集团有限责任公司和重庆丰都工业发展集团有限公司组建丰都县工业供气合资公司，其中丰都公司认缴出资170万元、持股比例34%。
本议案已经公司董事会战略委员会审查通过，并同意提交董事会审议。
二、关于下属子公司收购燃气管道资产的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意下属子公司重庆城口燃气有限责任公司以协议价1100万元收购“万城线”高燕末站至城口城区燃气管道资产。
本议案已经公司董事会战略委员会审查通过，并同意提交董事会审议。
三、关于下属子公司转让其所持重庆市葛兰供水有限公司74.444%股权的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意以公开挂牌方式出让下属子公司重庆渝长燃气自来水有限责任公司所持重庆市葛兰供水有限公司74.444%股权，挂牌价格为909.418592万元。
本议案已经公司董事会战略委员会审查通过，并同意提交董事会审议。
四、关于公司及下属子公司“两资”处置挂牌方案的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意公司及下属子公司部分房屋、设备按评估值4305.38万元为挂牌底价，在重庆联交所挂牌转让方案。
本议案已经公司董事会战略委员会审查通过，并同意提交董事会审议。
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2025年12月23日
