招商证券股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议
公告
2025-12-23
来源：上海证券报
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2025－055
招商证券股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十六次会议通知于2025年12月19日以电子邮件方式发出。会议于2025年12月22日以通讯表决方式召开。
本次会议由霍达董事长召集。应出席董事15人，实际出席董事15人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案
选举董事李德林为董事会战略与可持续发展委员会委员、风险管理委员会召集人及董事会薪酬与考核委员会委员，职工代表董事马小利为董事会风险管理委员会委员。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（二）关于核定公司2024年度高管薪酬的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会预审通过。
（三）关于制定《招商证券股份有限公司企业年金方案（实施细则）》并加入招商局集团有限公司企业年金计划等事项的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2025年12月22日
