拓荆科技股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-089
拓荆科技股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月22日
（二）股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事刘静主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00关于公司预计2026年度日常关联交易的议案
2.01 议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司）预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02 议案名称：关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03 议案名称：关于与上海熹贾精密技术有限公司预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04 议案名称：关于与西安奕斯伟材料科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05 议案名称：关于与A公司预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06 议案名称：关于与B公司预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07 议案名称：关于与江苏先科半导体新材料有限公司预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1和议案2.01；
已回避表决的关联股东名称：议案1：丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限合伙）的有限合伙人吕光泉、刘静、宁建平、许龙旭、赵曦、杨小强、孙丽杰、CHANG HSIAO-YUNG，及刘静、孙丽杰作为执行事务合伙人的11个公司员工持股平台；议案2.01：中微半导体设备（上海）股份有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、谢莹
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2025年12月23日
