南宁百货大楼股份有限公司
第九届董事会2025年第八次临时
会议决议公告

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2025-056

南宁百货大楼股份有限公司

第九届董事会2025年第八次临时

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第八次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于2025年12月23日上午9:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立南宁百货大楼股份有限公司安吉分公司的议案》。

同意设立南宁百货大楼股份有限公司安吉分公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准），由其负责运营位于南宁市安吉万达广场的家电零售门店项目，并授权公司经营层办理分公司的设立相关事宜。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销南宁市寰旺房地产开发有限责任公司的议案》。

同意注销公司全资子公司南宁市寰旺房地产开发有限责任公司，并授权公司经营层办理该子公司的清算注销相关事宜。具体内容详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2025-057

南宁百货大楼股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月23日召开了第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于注销南宁市寰旺房地产开发有限责任公司的议案》，同意注销公司全资子公司南宁市寰旺房地产开发有限责任公司（以下简称：寰旺房地产）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的相关规定，注销寰旺房地产不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东会审议。

一、拟清算注销的子公司基本情况

1.公司名称：南宁市寰旺房地产开发有限责任公司

2.统一社会信用代码：914501007114052310

3.类型：其他有限责任公司

4.住所：南宁市朝阳路39号（南宁百货大楼六楼办公室）

5.法定代表人：马晓红

6.注册资本：880万元人民币

7.成立日期：1998年08月18日

8.经营范围：房地产开发；销售：自有房产、建筑装饰材料（除危险化学品及木材）。

9.股权结构：公司持有寰旺房地产99%股份，广西南百供应链管理有限公司（以下简称：南百供应链）持有寰旺房地产1%股份；公司持有南百供应链99%股份；南宁金湖时代置业投资有限公司（以下简称：金湖时代）持有南百供应链1%股份；公司持有金湖时代100%股份。

11.与上市公司关系：寰旺房地产系公司全资子公司

12.主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

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二、注销子公司的原因

寰旺房地产近年来已无实质性经营业务，不具备持续发展能力，无法为公司创造价值。为优化公司治理结构，降低管理成本，提升运营效率，拟对寰旺房地产予以注销。

三、注销子公司对公司的影响

寰旺房地产注销完成后，公司将相应调整合并财务报表范围。该子公司对公司整体营收及利润无实质性影响，因此本次注销事项不会对公司本期或期后损益造成重大影响；亦不涉及员工安置，且无债权债务需处置；亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2025年12月24日