嘉环科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-069
嘉环科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司向南京嘉环网络通信技术有限公司（以下简称“嘉环网通”）进行增资36,999.00万元，用于补充其营运资金，增强其发展能力。具体内容详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-065）。
近日，嘉环网通完成了工商变更登记手续并取得了南京市雨花台区行政审批局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320114135271537N
名称：南京嘉环网络通信技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：南京市雨花台区宁双路19号10幢
法定代表人：杨晨
注册资本：40,000.00万元整
成立日期：2001-07-02
经营范围：电子产品、通信产品、网络设备的软硬件开发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售；网络工程设计安装；通信设备维修；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2025年12月25日
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-067
嘉环科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月24日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗琰先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于制定、修订部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于为子公司提供履约担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包股股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：徐嘉捷、孙钰钢
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2025年12月25日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-068
嘉环科技股份有限公司
关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为稳妥有序做好新《公司法》的贯彻落实工作，中国证监会发布了《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等配套部门规章及规范性文件。嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上述相关规定，结合实际情况，修订了《公司章程》并调整了公司治理结构，公司董事会成员人数为 7 名保持不变，其中 1 名非独立董事变更为职工代表董事，公司第二届董事会成员及专门委员会成员构成不变。
公司于2025年12月24日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举韩保华（个人简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事。与公司现任第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至第二届董事会任期届满之日止。
韩保华先生原为第二届董事会非职工代表董事，在本次选举完成后变更为职工代表董事。公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2025年12月25日
职工代表董事简历：
韩保华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，硕士研究生学历。2000年12月至2020年5月，历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总经理。2020年5月2022年10月，任公司副总经理。2022年10月至2025年12月任公司董事、副总经理。2025年12月至今任公司职工代表董事、副总经理。
韩保华先生通过南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票2,376,700股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
