湖南新五丰股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-063
湖南新五丰股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025年12月25日（周四）以通讯方式召开。公司董事7名，实际参加表决董事7名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于建设新五丰科技创新基地项目（一期）的议案
为聚焦生猪育种与营养研发，推动智能化技术升级，进一步强化综合技术创新能力、构建差异化竞争优势，长效提升公司盈利能力，公司全资子公司湖南天心种业有限公司拟建设“新五丰科技创新基地项目（一期）”，项目总建筑面积合计20634.65㎡，项目总投资19,989.21万元。 董事会授权公司管理层办理涉及本次建设新五丰科技创新基地项目（一期）的具体事宜并签署相关文件。
以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于建设新五丰科技创新基地项目（一期）的公告》，公告编号：2025-064）
此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
2、关于公司控股子公司申请办理中国交通银行股份有限公司长沙湘湖支行1,000万元综合授信的议案
根据生产经营计划及发展需要，公司控股子公司扎赉特旗天和粮食有限公司拟申请在中国交通银行股份有限公司长沙湘湖支行办理额度为1,000万元新增授信业务，授信期限1年。
以同意票7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
3、关于公司控股子公司申请办理中国邮政储蓄银行股份有限公司扎赉特旗支行1,000万元综合授信的议案
根据生产经营计划及发展需要，公司控股子公司扎赉特旗天和粮食有限公司拟申请在中国邮政储蓄银行股份有限公司扎赉特旗支行办理额度为1,000万元新增授信业务，授信期限1年。
以同意票7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
4、关于申请办理招商银行股份有限公司长沙分行20,000万元综合授信的议案
根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在招商银行股份有限公司长沙分行办理额度为20,000万元的续授信业务，授信期限2年。
以同意票7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2025 年12月27日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-064
湖南新五丰股份有限公司
关于建设新五丰科技创新基地项目（一期）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：新五丰科技创新基地项目（一期）（以下简称“科创基地项目”）
● 投资金额：湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南天心种业有限公司（以下简称“天心种业”）拟建设“新五丰科技创新基地项目（一期）”，包含湖南天心种业有限公司科技研发中心（2023年向特定对象发行股份募集配套资金项目）、生猪产业研究院（专注生猪产业科研攻关与产学研协同）。项目总建筑面积合计20634.65㎡，项目总投资19,989.21万元。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于建设新五丰科技创新基地项目（一期）的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：科创基地项目实施前，需完成环评审批、建设工程规划许可、施工许可等多项前置审批程序。若国家或地方相关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目可能面临顺延、变更、中止或终止的风险。同时，受科研进度、宏观经济走势、行业市场波动及政策调整等不确定因素影响，可能存在实际效果未达原计划及预测目标的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为聚焦生猪育种与营养研发，推动智能化技术升级，进一步强化综合技术创新能力、构建差异化竞争优势，长效提升公司盈利能力，公司全资子公司天心种业拟建设“新五丰科技创新基地项目（一期）”，项目总建筑面积合计20634.65㎡，项目总投资19,989.21万元。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
2025年12月25日，公司第六届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于建设新五丰科技创新基地项目（一期）的议案》。董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次交易事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
为提高产业链韧性和安全水平，加快夯实生猪产业链“链主”基础，坚持把关键核心技术掌握在自己手里，坚持通过技术创新实现生产性能业内领先，公司以科技创新赋能为核心战略，公司全资子公司天心种业拟建设“新五丰科技创新基地项目（一期）”，项目总建筑面积合计20634.65㎡，项目总投资19,989.21万元。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）项目基本情况
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注：湖南天心种业股份有限公司科技研发中心为公司2023年向特定对象发行股份募集配套资金项目，具体内容详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
（2）各主要投资方出资情况
本项目由天心种业负责投资建设以及运营，不涉及其他投资方。
（3）项目目前进展情况
本次建设项目已完成长沙隆平产业开发区管理委员会的项目备案，尚需政府有关主管部门关于环评审批、建设工程规划许可、施工许可等前置审批或备案手续。
（4）项目市场定位及可行性分析
科创基地项目聚焦生猪种业科技创新，深度契合国家和区域战略导向。在区位布局上，科创基地项目选址于隆平种业硅谷核心区域，紧邻湖南农业大学（以下简称“湖南农大”）、岳麓山实验室、中国科学院亚热带农业生态研究所（以下简称“中科院亚热带所”）、省农科院畜牧兽医研究所等科研机构，天然形成产学研用一体化创新生态，这一核心资源集群，为科创基地项目技术攻关与人才引育提供了不可复制的战略优势。在技术积累与转化能力方面，依托天心种业60年育种实践经验，公司已构建完整生猪繁育体系，同时沉淀多项核心育种技术专利。在此基础上，公司积极与中科院亚热带所、中国农业大学、华中农业大学、湖南农大等科研院所合作开展生猪产业重大关键技术研发与示范推广工作。科创基地项目规划建设的湖南天心种业股份有限公司科技研发中心与生猪产业研究院，通过整合现有核心技术模块，将为遗传育种、疫病控制、饲料营养等核心领域提供专业化平台，支撑全基因组选择、基因编辑等前沿技术应用，通过构建“基础研究一技术开发一生产性试验一产业化推广”的全链条创新体系，能够有效打通技术成果转化的关键环节，保障创新价值高效落地。综上，综合技术储备、转化路径、区位资源与政策适配性等多维度评估，科创基地项目具备明确的实施可行性。
（三）出资方式及相关情况
科创基地项目总投资19,989.21万元，具体分为两大建设区域，各区域投资构成如下：
1、湖南天心种业股份有限公司科技研发中心（2023年向特定对象发行股份募集配套资金项目区域）
总投资约为8,497.59万元。其中：工程费用为6,166.69万元（包括建安工程费3,415.90万元，各类仪器、设备、软件及工器具购置费2,750.79万元）；工程建设其他费用为1,558.39万元（其中含国有土地征用费850.00万元）；预备费为772.51万元。
2、生猪产业研究院区域
总投资约为11,491.62万元，其中工程费用8,189.71万元，工程建设其他费988.31万元，预备费917.8万元，建设用地费1,001.23万元，贷款利息394.57万元。
项目资金来源：项目资金由两部分构成，其中募集资金8,497.59万元专项用于湖南天心种业股份有限公司科技研发中心(2023年配套募集资金募投项目区域）建设；生猪产业研究院区域所需资金11,491.62万元由公司通过自有资金或自筹方式解决。
针对两大建设区域，公司将实行独立签合同、独立结算管理，确保资金使用与项目建设环节精准对应；同时，为保障募集资金使用合规性与安全性，公司将严格遵循募集资金使用相关监管规定及内部管理制度，对募集资金实行专户存储、专款专用，明确区分募集资金与自有资金的使用范围，确保募集资金仅用于湖南天心种业股份有限公司科技研发中心（2023年向特定对象发行股份募集配套资金项目区域）建设，杜绝违规挪用等情形，切实维护公司股东权益。
三、对外投资对上市公司的影响
科创基地项目立足科研长效投入特性，核心定位为生猪产业科研服务载体。通过技术创新，聚焦养殖生产效率提升、饲料配方优化、原料替代方案升级、环保技术迭代、设施设备智能化改造、肉品深加工研发拓展及数字赋能强化等降本举措，同步推进适配的产品研发与生产，将有效赋能公司主营业务，助力破解周期难题，应对市场竞争，紧跟行业标准化、规模化发展趋势，以“养殖成本管控”为核心主线推动公司持续成长。
一是升级研发硬件，夯实育种核心优势。天心种业作为国家生猪核心育种场，虽有四十余年育种积淀，但现有研发场所存在规模不足、布局分散、设施老化等问题，制约技术创新与成果转化。项目一期建设的湖南天心种业有限公司科技研发中心、生猪产业研究院，将为遗传育种、疫病控制、饲料营养等核心领域提供专业化平台，支撑全基因组选择、基因编辑等前沿技术应用。通过硬件设施升级，可进一步优化“天心”牌种猪生长性能、抗应激能力等核心指标，巩固“中国品牌猪”市场地位，扩大优质种猪市场占有率。
二是转化科研价值，构建内生增长动力。项目聚焦生猪生物育种、动物营养、健康管理、肉制品、信息化、环境控制等六大技术方向开展研发，推动养殖技术革新和饲料配方优化。随着高 PSY 种猪品种、低蛋白日粮技术等科研成果在公司生猪业务的大规模落地应用，将显著降低断奶仔猪成本、提升育肥猪生产效益，推动公司生猪产业从“规模扩张”向“质量效益”战略转型，全面增强产业链综合竞争力。同时，项目建设将支撑新五丰外向型经济战略落地，通过配置国际互认实验室、无抗养殖技术示范单元等设施，满足港澳等高端市场出口检疫标准，突破国际市场准入壁垒。
三是整合创新资源，加速成果产业化。科创基地项目的建设有助于公司整合研发机构、集聚创新资源，深化与外部科研院所的产学研协同合作。同时，公司将定向招引产业链上下游关联企业入驻，孵化培育产业化项目，推动科技成果快速转化为现实生产力。通过培育“育种+养殖+数字化”复合型人才队伍，建立人才激励与成果转化机制，切实提升技术成果商业化效率。
四、对外投资的风险提示
1、科创基地项目作为公司科技创新能力长效投入项目，具有周期长的显著特点。项目实施前，需完成项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等多项前置审批程序。若国家或地方相关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目可能面临顺延、变更、中止或终止的风险。
2、科创基地项目实施后，受科研进度、宏观经济走势、行业市场波动及政策调整等不确定因素影响，可能存在实际效果未达原计划及预测目标的风险。
公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，积极采取针对性措施防范化解项目风险，并将根据科创基地项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2025年12月27日
