成都先导药物开发股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告

证券简称：688222 证券代码：成都先导 公告编号：2025-058

成都先导药物开发股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关规定，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投入进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“新分子设计、构建与应用平台建设项目”、“新药研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。上述募集资金投资项目对应的建筑主体工程已顺利通过基础结构验收、顺利完成封顶，调整后项目实施期限延长至2028年3月。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况及募集资金投资项目

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429号文《关于同意成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司于2020年4月16日在上海证券交易所以每股人民币20.52元的价格公开发行40,680,000股人民币普通股(A股)股票，募集资金总额为人民币834,753,600.00元，扣除发行费人民币88,742,433.84元后，实际募集资金净额为人民币746,011,166.16元。上述募集资金于2020年4月8日全部到账，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天健验[2020]11-8号验资报告。

公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、 募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金投资项目变更情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司以自有或自筹资金对募集资金投资项目追加投资，并调整募投项目实施地点、实施期限，该议案经公司2021年年度股东大会审议通过，公司于2022年4月29日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）。

二、募集资金使用情况

截至2025年11月30日，已投入募集资金具体情况如下：

单位：元

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三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

结合公司目前募集资金投资项目的实际建设情况和投入进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“新分子设计、构建与应用平台建设项目”、“新药研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

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（二）本次募集资金投资项目延期的原因及延期后保障措施

截至目前，募集资金投资项目对应的建筑主体工程已顺利通过基础结构验收、顺利完成封顶。自首次公开发行股票募集资金到位以来，基于工程项目的复杂性、严谨性，公司一直秉持审慎的态度与原则推进募集资金投资项目的实施。同时，由于公司核心平台的创新性强，且需要与生物医药行业前沿科技的不同方向进行高效协同，因此在公司业务、技术本身的不断拓展中，还必须紧密结合公司未来规划、业务发展、技术特性等多方面的评估和考量针对项目实施细节作出妥善安排，未仅以追求工程进度为目标推进实施，受此影响项目预计无法在原定计划时间内完成全部工作。

为保证募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，控制募集资金的使用风险，公司据此审慎决定调整募集资金投资项目期限。后续，公司将严格遵守相关法律法规的规定，结合行业技术进步与公司业务发展实际，对募集资金投资项目的建设进度进行合理统筹，确保项目有序高效推进。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据经营发展需要和项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及相关募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施方式、投资用途及投资规模，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、履行的审议程序

2025年12月25日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，并基于审慎性原则，在不改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的情况下，将募投项目“新分子设计、构建与应用平台建设项目”、“新药研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2028年3月。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

公司本次募集资金投资项目延期的事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次募集资金投资项目延期未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》的规定。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-059

成都先导药物开发股份有限公司

关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议、于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司分别于2025年8月28日、2025年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，现将公司本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：

根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划实际参与认购的员工共计107人，最终认购份额为1,444.3242万份，缴纳认购资金总额为1,444.3242万元，认购份额对应股份数量为123.87万股，股份来源为公司回购专用证券账户的公司A股普通股股票。

2025年12月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（证券账户号码：B885046212）中所持有的123.87万股公司股票已于2025年12月25日非交易过户至“成都先导药物开发股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B887666369），过户价格为11.66元/股。截至本公告披露日，本次员工持股计划证券账户持有公司股份123.87万股，占公司总股本的比例为0.31%。

根据《成都先导药物开发股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月、24个月，每期解锁比例分别为50%、50%，各期具体解锁比例和数量根据公司层面业绩考核的完成情况和持有人年度绩效考核结果综合计算确定。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-057

成都先导药物开发股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计已经成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）独立董事专门会议全体同意后提交第三届董事会第四次会议通过，无需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易预计是基于公司经营需要，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。

● 公司关联方成都先衍生物技术有限公司（以下简称“先衍生物”）相关研究尚处于新药开发的前期阶段，具有较高的研发风险，按照药物研发周期长、失败率较高的行业特点，未来可能出现先衍生物的药物研发进展不达预期从而导致关联交易实际发生金额低于预计金额的情况，特此提示成都先导与先衍生物的日常关联交易具有一定的不确定性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月25日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及子公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司关于2026年度日常关联交易预计事项并同意将其提交董事会审议。

公司于2025年12月25日召开了第三届董事会第四次会议，公司董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事陆恺先生回避表决，2026年度日常关联交易预计金额为人民币22,640,000元。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

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注：1、以上数据为含税价格且未经审计，2025年10-11月与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，全年实际发生金额经审计的数据将在2025 年度报告中披露；

2、本次预计金额占同类业务比例、上年实际发生金额占同类业务比例的基数均为2024年度经审计同类业务的发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：成都先衍生物技术有限公司

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：万金桥

注册资本：1724.0819万元

成立日期：2022年7月13日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

注册地址：成都天府国际生物城（双流区慧谷东一路8号6栋）

截止本公告披露日，先衍生物的股权结构如下：

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先衍生物成立最近一个会计年度的财务数据如下：

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（二）与上市公司的关联关系

先衍生物股东会于2025年10月30日决议选举陆阳女士为先衍生物董事，陆阳女士为成都先导副董事长陆恺之女，为成都先导关联自然人，因此先衍生物成为成都先导的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的日常关联交易主要为公司及子公司向关联方提供FTE项目服务、体内和体外生物研究服务、小核酸序列/单体定制合成服务、场地租赁、原料药开发及制剂生产等，交易价格遵循公允定价原则，根据具体服务的市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价等，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

2026年度日常关联交易预计议案经董事会审议通过后，公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况，与关联方先衍生物签订具体的交易合同或协议。

（三）风险提示

公司关联方成都先衍生物技术有限公司相关研究尚处于新药开发的前期，具有较高的研发风险，按照药物研发周期长、失败率较高的行业特点，未来可能出现先衍生物的药物研发进展不达预期从而导致关联交易实际发生金额低于预计金额的情况，特此提示成都先导与先衍生物的日常关联交易具有一定的不确定性。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

本次日常关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2025年12月27日