关于中标富春江沿江洋洲区块项目
并出资的关联交易公告

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-100

关于中标富春江沿江洋洲区块项目

并出资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

2025年10月，桐庐县富春未来城开发建设有限公司、桐庐通达未来开发建设有限公司以及桐庐新城发展投资有限公司（桐庐县富春未来城开发建设有限公司为甲1，桐庐通达未来开发建设有限公司为甲2，桐庐新城发展投资有限公司为甲3，甲1甲2甲3统称为甲方，为富春江沿江洋洲区块新型城镇化建设项目的招标人。）共同作为项目招标人（以下简称“甲方”“招标人”）发布富春江沿江洋洲区块新型城镇化建设项目（以下简称“本项目”）招标公告。下属公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）、浙江交工地下工程有限公司（以下简称“交工地下”）与浙江路产城发展集团有限公司（牵头方）等相关方组成联合体（以下简称“乙方”“联合体”）参与本项目投标，根据公示的中标结果公告，确定联合体为本项目的中标人。

近日，联合体中标人与项目招标人分别签订富春江沿江洋洲区块新型城镇化建设项目《投资协议》《股东协议》等相关合作文件。根据上述协议，本项目拟成立项目公司，项目公司的注册资本为人民币10,000万元，下属公司浙江交工及交工地共计出资金额约占20%，即以货币方式缴纳项目公司注册资本金2,000万元。同时，下属公司浙江交工及交工地下作为联合体成员，预计最高出资人民币50,000万元，用于项目开发建设投资。

（二）关联关系说明

本项目中标人为浙江路产城发展集团有限公司（牵头方，以下简称“浙江路产城”）、浙江交工、交工地下、浙江数智交院科技股份有限公司（以下简称“数智交院”）、山东省路桥集团有限公司、中建八局第二建设有限公司、杭州汇勤建筑工程有限公司、桐庐管道承装有限公司联合体。

本项目联合体成员浙江路产城（牵头人）、数智交院（成员）及公司同受浙江省交通投资集团有限公司控制，本次出资构成关联共同投资，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）相关审议程序

含本次关联交易在内，公司在过去十二个月内与浙江省交通投资集团有限公司及其所属企业进行的关联共同投资累计金额53,808万元，且已超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，本次关联共同投资经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，关联董事于群力先生、李勇先生、黄建樟先生回避表决。本次关联共同投资无需提交公司股东会审议。

二、项目基本情况

（一）项目合作范围

本项目位于桐庐县洋洲区块，北至富春江，南至科技大道－白云源东路，西至桑园路，东至疏港公路－宝心路，以及安置房地块1、安置房地块2和科创园地块，总面积约3,476亩。本项目实际合作范围以批复或备案的文件为准。

本项目合作范围内项目公司投资项目静态估算总投资47.93亿元，包括工程费用16.70亿元，工程建设其他费用30.31亿元，预备费用0.92亿元。本项目合作期为8年，包括建设期6年。

（二）项目运作模式

本项目坚持优化资源配置，按照“政府引导、企业主导、市场运作”的实施原则，采用合作开发模式推进，实行市场化运营。即甲方公开招标采购乙方，甲方与乙方成立的项目公司负责本项目设计、投融资、建设和运营管理，项目公司有权根据招标人与项目公司签署的《合作协议》获得合作费用。项目公司完成本项目的投资建设运营义务，甲方完成支付义务，本项目合作范围内的项目设施完好无偿移交给甲方或其指定机构后，本项目终止。

（三）项目公司基本情况

1.项目公司名称：浙江桐庐路产城建设发展有限公司

2.注册地址：杭州市桐庐县

3.企业类型：具有独立法人资格的有限责任公司

4.注册资本金：人民币壹亿元

5.股东出资比例及方式

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三、关联方基本情况

（一）关联方一：浙江路产城

1.基本情况

统一社会信用代码：9133010007933693XR

法定代表人：程云天

注册资本：230,000万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2013年10月10日

注册地址：浙江省杭州市上城区明珠国际商务中心2幢1501室

经营范围：一般项目：工程管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；创业空间服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；土地整治服务；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

最近一期财务数据：截至2025年9月末，浙江路产城总资产564,026.46万元、净资产299,127.5万元；2025年1-9月，浙江路产城实现主营业务收入34,181.32万元，净利润5,492.59万元（未经审计）。

2.与上市公司的关联关系：浙江路产城为公司控股股东浙江交通投资集团有限公司全资子公司，为公司关联方。

3.履约能力分析：浙江路产城不是失信被执行人，资信情况良好。

（二）关联方二：数智交院

1.基本情况

统一社会信用代码：91330000470040234R

法定代表人：吴良丰

注册资本：24,000万元人民币

类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：1993年11月23日

注册地址：浙江省杭州市西湖区余杭塘路928号

经营范围：公路行业、水运行业、市政公用行业、建筑行业、水利行业的规划、科研、工程设计，工程咨询，工程总承包，综合类工程勘察，地质灾害治理工程的勘查、设计、评估，开发建设项目水土保持方案的编制，工程测绘，开展对外经济合作业务（范围详见外经贸部门批文），工程材料试验，工程检测（上述业务范围涉及资质证书的，凭有效证书经营），技术转让，技术服务，软件开发，图文制作，土工材料试验，招投标代理服务，工程监理，建筑工程的设计，水土保持设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截至2025年9月末，数智交院总资产578,647.79万元、净资产271,635.15万元；2025年1-9月，数智交院实现主营业务收入150,597.31万元，净利润22,645.41万元（未经审计）。

2.与上市公司的关联关系：数智交院为浙江交通投资集团有限公司控股子公司，为公司关联方。

3.履约能力分析：数智交院不是失信被执行人，资信情况良好。

四、相关协议主要内容

根据项目招标文件，在依法确定本项目的中标人后，联合体中标人与招标人甲方签署《投资协议》，中标人依据《股东协议》与桐庐县富春未来城开发建设有限公司成立项目公司后，再由招标人桐庐县富春未来城开发建设有限公司与该项目公司共同签署《合作协议》。

（一）《投资协议》主要内容

甲方：桐庐县富春未来城开发建设有限公司（甲方1）、桐庐县通达未来开发建设有限公司（甲方2）、桐庐新城发展投资有限公司（甲方3）

乙方：浙江路产城发展集团有限公司（乙方1）、浙江交工集团股份有限公司（乙方2）、浙江交工地下工程有限公司（乙方3）、浙江数智交院科技股份有限公司（乙方4）、山东省路桥集团有限公司（乙方5）、中建八局第二建设有限公司（乙方6）、杭州汇勤建筑工程有限公司（乙方7）、桐庐管道承装有限公司（乙方8）

1.甲方权利和义务

经甲方和项目公司一致同意，甲方有权调整项目工程建设内容，以达到本项目建设的总体要求；协调乙方或项目公司与相关政府部门的关系，协助推进项目建设环节应按照本协议和《股东协议》的规定履行股东出资义务，包括项目公司注册资本和项目资本金差额部分；应及时与项目公司签署《合作协议》，协助项目公司完成项目设计、投融资、建设、运营管理和移交所必需的批准。

2.乙方权利和义务

有权在其资质许可和能力范围内自行承担本项目的投融资、勘察设计和施工工作；有权根据《股东协议》的约定享有作为项目公司股东的各项权利；按照本协议和《股东协议》的规定履行股东出资义务，包括项目公司注册资本和项目资本金差额部分，与甲方在杭州市桐庐县组建项目公司，并派出人员经营管理项目公司；应确保项目公司机构设置、人员配置满足投标文件所承诺的条件和要求，同时应满足项目建设管理、经营管理的需要；未经甲方书面同意，项目公司主要管理人员（包括项目公司总负责人、项目设计总负责人、项目施工总负责人等）在合作期内不得更换；负责为项目所需资金提供支持，确保项目资金及时足额到位，保障工程建设正常实施。

3.股权转让

未经甲方1同意，乙方不可以转让或质押其持有的项目公司的任何股权。合作期内，经甲方1同意，乙方可以向其关联方转让其持有的全部或部分股权，但乙方1对项目公司的经营控制权不得发生改变。乙方转让股权的受让方应出具书面声明，表明其已经完全理解《合作协议》《股东协议》和《投资协议》全部条款规定的内容，有资质与能力履行且同意履行出让方在《合作协议》《股东协议》和《投资协议》项下的全部权利与义务。股权转让过渡期内，出让方应继续保证本项目正常建设和运营，直至股权转让交割正式完成。股权转让过渡期原则上不得超过六个月；若超过六个月，出让方应继续保证项目正常建设和运营，直至股权转让交割正式完成。

4.其他

《投资协议》同时明确了违约、争议的解决、协议生效及其他等事项。

（二）《股东协议》主要内容

甲方：桐庐县富春未来城开发建设有限公司

乙方：浙江路产城发展集团有限公司（乙方1）、浙江交工集团股份有限公司（乙方2）、浙江交工地下工程有限公司（乙方3）、浙江数智交院科技股份有限公司（乙方4）、山东省路桥集团有限公司（乙方5）、杭州汇勤建筑工程有限公司（乙方6）、桐庐管道承装有限公司（乙方7）

1.甲方权利与义务

协助项目公司从有关政府部门取得项目公司设立和业务经营所需的所有批准、登记、许可和执照。协助项目公司办理本项目有关手续（包括工程报建和审批手续，以及获得、保持和延续本项目所必需的许可、备案登记和批准手续）。促使其向项目公司提名的董事和高级管理人员忠实履行职责，按期参加股东会、董事会等相关会议，并进行表决的义务。按照项目公司股东会及董事会的要求或委托，协助项目公司处理其它事宜。

2.乙方权利与义务

牵头项目公司的设立，协助项目公司从有关政府部门取得项目公司设立和业务经营所需的所有批准、登记、许可和执照。根据适用法律和《投资协议》《合作协议》的约定，协助项目公司进行资金筹措，以确保本项目所需资金及时足额到位。促使其提名的董事按照本协议的相关规定。向项目公司提供先进的管理和经营方法及先进的技术且不得收取额外的费用。根据适用法律和《公司章程》的规定，提名具有适当资质和管理经验的人员担任项目公司的高级管理人员，以满足项目公司管理经营的需要。视项目公司需要，协助培训项目公司的各级管理人员和专业技术人员。协助项目公司办理本项目有关手续（包括工程报建和审批手续，以及获得、保持和延续本项目所必需的许可、备案登记和批准手续）。促使其向项目公司提名的董事和高级管理人员忠实履行职责，按期参加股东会、董事会等相关会议，并进行表决的义务。按照项目公司股东会及董事会的要求或委托，协助项目公司处理其他事宜。

3.公司治理

项目公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是项目公司的最高权力机构。公司设董事会，董事会是公司的决策机构，依法行使《中华人民共和国公司法》规定的有限责任公司董事会的职权和股东授予的权利，并向股东负责。项目公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使适用法律规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。同时，《投资协议》已明确股东会、董事会以及审计委员会的相关职权。

4.经营管理机构

项目公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责项目公司的日常经营管理。高级管理人员包括总经理一人，副总经理若干人，财务负责人一人等。总经理一名，由乙方提名，董事会决定聘任；甲方推荐一名副总经理，其他副总经理、财务负责人等其他高级管理人员由总经理或董事长推荐，董事会决定聘任。总经理、副总经理、财务负责人每届任期三年。同时，投资协议明确高级管理人员相关职权。

5.其他

除上述内容外，《股东协议》还明确了财务、会计、审计及税务、劳动管理、解散和清算、违约责任、保密、争议的解决、协议的生效与变更等相关事项。

五、定价依据

本次出资成立项目公司构成关联共同投资系通过公开招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。

六、交易目的及对公司的影响

本项目符合公司主营业务战略布局，有利于进一步积累同类项目业绩，能够巩固公司在长三角地区市场竞争力和市场占有率。下属公司浙江交工及交工地下公司作为中标联合体成员，参与项目公司的组建、融资、组织等工作，负责本项目部分建筑工程及部分市政公用工程施工。本项目中浙江交工及交工地下共计承接建设施工工程量估算为30.0404亿元（最终合同额将根据各子项预算批复确定）。

七、与关联方连续累计已发生的关联交易

截至2025年11月末，公司与关联人浙江省交通投资集团有限公司及其下属公司发生的2025年度日常关联交易累计金额为147.06亿元（未经审计）。

公司与关联人浙江省交通投资集团有限公司及其下属公司发生的2025年度日常关联交易已经公司2024年年度股东会审议通过。

八、独立董事事前审核意见

公司于2025年12月25日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议，审议通过了《关于中标富春江沿江洋洲区块项目并出资的关联交易议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

独立董事认为，本次关联交易遵循了一般商业条款，项目施工及投资金额均通过公开招投标形式确定，公司参与投标的子公司遵循自愿、公开、公平的竞标原则参与招投标并根据招标文件出资。

本项目符合公司主营业务战略布局，有利于进一步积累同类项目业绩，能够巩固公司在长三角地区市场竞争力和市场占有率，预计对公司经营业绩有积极影响。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

九、备查文件

1.第九届董事会第十八次会议决议；

2.独立董事专门会议决议；

3.签署的《投资协议》《股东协议》。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

（桐庐县富春未来城开发建设有限公司为甲1，桐庐通达未来开发建设有限公司为甲2，桐庐新城发展投资有限公司为甲3，甲1甲2甲3统称为甲方，为富春江沿江洋洲区块新型城镇化建设项目的招标人。）

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-097

浙江交通科技股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工董事的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事戴以敬先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，戴以敬先生申请辞去其所担任的公司第九届董事会董事、董事会下设各专门委员会相关职务。离任后，戴以敬先生将继续在公司及控股子公司任职。截至本公告日，戴以敬先生持有限制性股票365,200股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，戴以敬先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。戴以敬先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨此向戴以敬先生对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工董事选举情况

公司于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，该职工董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年12月24日召开职工代表大会，选举邢敦成先生为公司第九届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。邢敦成先生简历详见附件。邢敦成先生当选职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1.辞职报告；

2.职工代表大会决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件

职工董事简历

邢敦成：男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。2005年7月参加工作，历任浙江省宏途交通建设有限公司贵州三穗至黎平高速公路第二合同段项目副经理，贵州省公路局高速公路建设营运中心主任助理（挂职），浙江省宏途交通建设有限公司贵州遵义至贵阳高速公路扩容工程第一合同段项目常务副经理，浙江省宏途交通建设有限公司贵州德江至务川高速公路施工总承包项目经理，浙江省宏途交通建设有限公司贵州分公司副总经理、总经理，浙江交工国际工程有限公司党委委员、副总经理、首席安全官，浙江交工集团股份有限公司审计部（综合监督管理部）副总经理（主持工作）、总经理，现任浙江交工集团股份有限公司公司风控审计部（综合监督部）总经理，浙江交通科技股份有限公司职工董事、风控审计部（综合监督部）总经理。

截至本公告日，邢敦成先生持有公司限制性股票205,400股；除上述任职外，未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定情形；经查询，邢敦成先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-098

浙江交通科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2025年12月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年12月23日以微信、邮件以及书面形式送达。会议由董事长于群力先生主持，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会确定董事长于群力先生为代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人，任期自董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本次审议通过后，公司法定代表人未发生变更。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会成员及召集人的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，优化董事会专门委员会构成，强化内部监督与职工民主管理，董事会同意选举职工董事邢敦成先生为公司第九届董事会审计委员会成员。选举完成后，公司第九届董事会审计委员会成员由独立董事赵敏女士、周纪昌先生、徐荣桥先生、金迎春女士以及职工董事邢敦成先生组成，其中独立董事赵敏女士仍继续担任第九届董事会审计委员会召集人。公司第九届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司2025年度对外捐赠预算的议案》，具体内容详见公司2025年12月27日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于增加公司2025年度对外捐赠预算的公告》。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年经营层薪酬考核方案的议案》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

（五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中标富春江沿江洋洲区块项目并出资的关联交易议案》，关联董事于群力先生、李勇先生、黄建樟先生回避表决。具体内容详见公司2025年12月27日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于中标富春江沿江洋洲区块项目并出资的关联交易公告》。

本议案经独立董事专门会议前置审议通过。

（六）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》，具体内容详见公司2025年12月27日披露于巨潮资讯网上的《债务融资工具信息披露事务管理制度》。

（七）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈信息披露制度〉暨废止〈重大事项报告制度〉的议案》，具体内容详见公司2025年12月27日披露于巨潮资讯网上的《信息披露管理制度》。

二、备查文件

1.公司第九届董事会第十八次会议决议；

2.公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议；

3.公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-099

浙江交通科技股份有限公司

关于增加公司2025年度

对外捐赠预算的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年度对外捐赠预算的议案》，公司2025年对外捐赠事项预算支出共计70万元，具体内容详见公司于2025年4月28日披露的《关于2025年度对外捐赠预算的公告》（公告编号：2025-044）。

2025年12月26日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度对外捐赠预算的议案》，同意增加公司2025年度对外捐赠预算支出共计61.60万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项无需提交股东会审议。本次对外捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次新增对外捐赠预算概况

（一）根据下属公司浙江易通特种基础工程股份有限公司（以下简称“易通特基公司”）预算安排，2025年度对外捐赠预算为41.6万元，具体情况如下：

1.易通特基公司参加“巾帼牵手助学”公益事业活动，自2012年起持续帮助贫困学生完成学业，2025年捐赠0.6万元。

2.易通特基公司关注社会弱势群体教育问题，针对器官捐献者困难家庭孩子，通过宁波市民建小桔灯助学基金向弱势群体提供帮扶，2025年捐赠20万元。

3.为培养创新型人才贡献企业力量，易通特基公司与民建同心思源慈善基金和宁波工程学院教育发展基金会签订协议，2017至2021年每年捐赠10万，2022至2026年每年捐赠20万，共计150万。根据协议，2025年捐赠20万元。

4.为及时响应突发公益事件并践行社会责任，易通特基公司计划预留1万元公益捐赠应急资金，并将根据事件紧急程度和实际需求进行动态调配。

（二）子公司浙江交工集团股份有限公司向江山市体育总会捐赠20万元，支持江山市文化体育事业发展。

综上，本次公司增加2025年度对外捐赠预算支出共计61.60万元。

二、对上市公司的影响

公司开展对外捐赠是上市公司积极履行社会责任的体现，本次捐赠事项对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司正常生产经营。不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2025年12月27日