国海证券股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-57
国海证券股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四次会议通知于2025年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月26日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他6名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于审议〈国海证券股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）〉的议案》
同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并将其更名为公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后的公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、《关于审议〈国海证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会会议、董事会审计委员会会议审议通过。
公司《董事和高级管理人员管理办法》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、《关于审议〈国海证券股份有限公司董事长办公会制度（2025年12月修订）〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后的公司《董事长办公会制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、《关于审议〈国海证券股份有限公司总裁工作细则（2025年12月修订）〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后的公司《总裁工作细则》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、《关于审议〈国海证券股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月修订）〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后的公司《董事会秘书工作细则》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
六、《关于审议〈国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法（2025年12月修订）〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会会议、董事会审计委员会会议审议通过。
七、《关于审议〈国海证券股份有限公司内部问责制度（2025年12月修订）〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
修订后的公司《内部问责制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
八、《关于审议〈国海证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
九、《关于审议〈国海证券股份有限公司投资者关系管理制度（2025年12月修订）〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后的公司《投资者关系管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十、《关于审议〈国海证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十一、《关于审议〈国海证券股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年12月修订）〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
修订后的公司《重大信息内部报告制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十二、《关于审议〈国海证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十三、《关于审议〈国海证券股份有限公司子公司管理制度（2025年12月修订）〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后的公司《子公司管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
备查文件：
1.公司第十届董事会第十四次会议决议；
2.公司第十届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；
3.公司第十届董事会薪酬与提名委员会2025年第十次会议决议。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十七日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-58
国海证券股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月14日、2025年10月30日，分别召开第十届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于聘任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称毕马威华振）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年10月15日、2025年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》及相关决议公告。
一、签字注册会计师变更的情况
2025年12月26日，公司收到毕马威华振出具的《关于变更国海证券股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》，毕马威华振作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，原指派吴钟鸣先生、刘西茜女士作为公司2025年度财务报表和内部控制审计的签字注册会计师，为公司提供审计服务。因吴钟鸣先生、刘西茜女士内部工作调整，现指派张楠女士、蔡晓晓女士作为公司2025年度财务报表和内部控制审计的签字注册会计师，继续完成相关工作。
二、本次变更的签字注册会计师情况介绍
（一）基本信息
签字注册会计师张楠女士，2013年取得中国注册会计师资格。张楠女士2005年开始在毕马威华振执业，2006年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核上市公司审计报告4份。
签字注册会计师蔡晓晓女士，2014年取得中国注册会计师资格。蔡晓晓女士2011年开始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核上市公司审计报告4份。
（二）诚信记录
上述签字注册会计师最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或中国证监会及其派出机构的行政监管措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
（三）独立性
上述签字注册会计师按照职业道德守则的规定保持了独立性。
三、本次变更签字注册会计师的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更签字注册会计师不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。
四、报备文件
毕马威华振出具的《关于变更国海证券股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十七日
