盈峰环境科技集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000967 公告编号：2025-092号
盈峰环境科技集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年12月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15一15:00。
2、现场会议召开地点：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”、“公司”）总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
本次股东大会无现场参会股东及股东代理人。
通过网络投票的股东157人，代表股份2,051,536,634股，占公司有表决权股份总数的64.7797％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东153人，代表股份211,200,147股，占公司有表决权股份总数的6.6689％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无现场参会股东，所有参与表决的股东均采用网络投票的方式进行表决，审议通过如下议案:
1、审议《关于修订 〈公司章程〉 的议案》；
总表决情况：
同意1,610,747,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.5142%；反对440,623,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4777%；弃权166,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意169,625,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3150%；反对41,408,491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6063%；弃权166,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0787%。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议《关于重新制定公司部分治理制度的议案》；
2.01、重新制定《股东会议事规则》
总表决情况：
同意2,010,619,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0055%；反对40,750,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9864%；弃权166,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意170,282,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6264%；反对40,750,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2949%；弃权166,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0788%。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.02、重新制定《董事会议事规则》
总表决情况：
同意2,010,619,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0055%；反对40,750,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9864%；弃权166,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意170,282,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6264%；反对40,750,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2949%；弃权166,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0788%。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.03、重新制定《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意2,010,619,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0055%；反对40,750,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9864%；弃权166,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意170,282,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6263%；反对40,750,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2949%；弃权166,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0788%。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2.04、重新制定《董事、高级管理人员薪酬制度》
总表决情况：
同意2,050,351,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422%；反对1,030,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502%；弃权154,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意210,015,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4389%；反对1,030,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4877%；弃权154,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0733%。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2.05、重新制定《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意2,010,556,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0025%；反对40,749,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9863%；弃权230,600股（其中，因未投票默认弃权64,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。
中小股东总表决情况：
同意170,219,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5964%；反对40,749,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2944%；弃权230,600股（其中，因未投票默认弃权64,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1092%。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2.06、重新制定《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意2,010,567,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0030%；反对40,749,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9863%；弃权219,100股（其中，因未投票默认弃权64,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%。
中小股东总表决情况：
同意170,231,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6019%；反对40,749,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2944%；弃权219,100股（其中，因未投票默认弃权64,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1037%。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2.07、重新制定《资产减值准备管理制度》
总表决情况：
同意2,010,553,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0023%；反对40,756,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9866%；弃权226,400股（其中，因未投票默认弃权64,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。
中小股东总表决情况：
同意170,217,173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5952%；反对40,756,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2976%；弃权226,400股（其中，因未投票默认弃权64,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1072%。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
3、审议《关于废止公司部分治理制度的议案》；
总表决情况：
同意2,050,835,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658%；反对474,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%；弃权226,400股（其中，因未投票默认弃权64,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。
中小股东总表决情况：
同意210,499,406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6682%；反对474,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2246%；弃权226,400股（其中，因未投票默认弃权64,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1072%。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
4、审议《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》。
总表决情况：
同意2,050,815,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9649%；反对480,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%；弃权239,800股（其中，因未投票默认弃权64,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。
中小股东总表决情况：
同意210,479,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6588%；反对480,841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2277%；弃权239,800股（其中，因未投票默认弃权64,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1135%。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：邱志辉、李沛雨、王伟
3、结论性意见：浙江天册律师事务所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日
