广州发展集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2025-086号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年12月30日
（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，曾志伟董事、曾萍独立董事、刘涛独立董事因出差请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，罗志刚监事会召集人、陈旭东监事因其他安排请假；
3、公司在任高级管理人员6人，出席5人，毛庆汉副总经理因出差请假。公司董事会秘书姜云出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订公司《独立董事工作规程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案一为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所
律师：简路云、张漫妮
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、广州发展集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
2025年12月31日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2025-087号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年12月25日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2025年12月30日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二十一次会议，应到会董事7名，实际到会董事7名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，形成以下决议：
一、《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。
为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、公司《章程》和《董事会议事规则》等规定，结合各专门委员会的人员组成资格及现任独立董事职业、专业等情况以及公司经营决策需要，公司全体董事一致同意补选谭有超独立董事为第九届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员。补选完成后各专门委员会成员具体如下：
（一）战略管理与可持续发展委员会：由董事长蔡瑞雄先生、董事曾志伟先生、独立董事廖艳芬女士担任委员，其中蔡瑞雄先生担任召集人。
（二）审计委员会：由独立董事谭有超先生、董事长蔡瑞雄先生、独立董事刘涛先生担任委员，其中谭有超先生担任召集人。
（三）提名委员会：由独立董事廖艳芬女士、董事长蔡瑞雄先生、独立董事刘涛先生担任委员，其中廖艳芬女士担任召集人。
（四）薪酬与考核委员会：由独立董事刘涛先生、独立董事谭有超先生、独立董事廖艳芬女士担任委员，其中刘涛先生担任召集人。
二、《关于修订公司董事会专门委员会工作规程的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。
为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司治理水平，加强股东权利保护，全体董事一致同意公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称“《章程指引》”）以及中国上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》等相关法律法规，并结合公司实际情况，对公司《战略管理与可持续发展委员会工作规程》《审计委员会工作规程》《提名委员会工作规程》《薪酬与考核委员会工作规程》相关条款进行修订。
三、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。
为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司治理水平，全体董事一致同意公司根据中国证券监督管理委员会《过渡期安排》《治理准则》《章程指引》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规，并结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》相关条款进行修订。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月31日
