深圳市正弦电气股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-001
深圳市正弦电气股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月15日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2026年1月9日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五人，实到董事五人，公司高级管理人员均列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：本次预计的日常关联交易涵盖公司及全资子公司向关联方租赁厂房与销售产品两项业务，主要为延续前期合作。其中租赁厂房旨在确保公司及全资子公司经营场所的稳定与生产运营的连续性，避免因场地变动导致的业务中断与额外成本；销售产品系依托关联方业务实际需求，实现产业链协同，进一步拓宽产品销售渠道，提升经营效益，均符合公司业务持续发展的实际需要。相关交易定价均遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于保障公司业务稳定运行，不会对公司财务状况、经营成果及业务独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2026年1月16日
证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-002
深圳市正弦电气股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易，是基于公司及全资子公司日常经营与业务发展的实际需要而发生，相关交易遵循公允的市场定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，亦不会导致公司对关联方形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次预计的日常关联交易基于公司及全资子公司日常经营发展的客观需求，遵循公平、公正、公开原则及市场化定价机制，定价公允，决策程序合法合规。交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务对关联方不构成依赖，不影响公司独立性。独立董事一致同意本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2026年1月15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为：本次预计的日常关联交易涵盖公司及全资子公司向关联方租赁厂房与销售产品两项业务，主要为延续前期合作。其中租赁厂房旨在确保公司及全资子公司经营场所的稳定与生产运营的连续性，避免因场地变动导致的业务中断与额外成本；销售产品系依托关联方业务实际需求，实现产业链协同，进一步拓宽产品销售渠道，提升经营效益，均符合公司业务持续发展的实际需要。相关交易定价均遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于保障公司业务稳定运行，不会对公司财务状况、经营成果及业务独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖。
本次关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）2025年度日常关联交易实际发生情况
公司及全资子公司2025年度日常关联交易的实际发生情况具体如下：
单位：万元
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注：1、占同类业务比例计算基数均为公司2024年度经审计的同类业务发生额；以上列示金额为不含税金额，数据如有尾差，均为四舍五入所致。
2、上表所列“2025年度实际发生金额”未经审计，系认定为关联方后的实际发生额；其中，苏州步云工控自动化有限公司于2024年11月被认定为公司关联方，湖北千朗建设工程有限公司于2025年7月被认定为公司关联方；
3、公司全资子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称“腾禾电机”）向关联方苏州步云工控自动化有限公司（以下简称“苏州步云”）租赁厂房事项已履行内部审议程序并对外披露，具体内容详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。
（三）2026年度日常关联交易预计
基于未来业务发展需求，公司及全资子公司2026年度与关联方的日常关联交易情况预计如下：
单位：万元
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二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、苏州步云工控自动化有限公司
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2、湖北千朗建设工程有限公司
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（二）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司2026年度预计发生的日常关联交易主要包括向关联方承租厂房及相关费用支付，以及向关联方销售产品。具体定价均遵循市场公允原则：其中厂房租赁及物业费参照当地市场行情与园区标准协商确定；水电费等按实际发生量据实结算；产品销售则严格执行市场价格。上述关联交易基于正常商业逻辑开展，程序合规透明，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司全资子公司腾禾电机已于2025年7月28日与关联方苏州步云签署《厂房租赁合同》，约定租赁厂房面积约6,765.30平方米，租赁期限自2025年8月1日起至2030年7月31日止，该事项已履行内部审议程序并对外披露。除前述合同外，公司及全资子公司将在2026年度日常关联交易预计额度内，根据业务实际开展情况与相关关联方签署具体交易协议，各方将严格按照合同约定行使权利、履行义务。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
本次预计的日常关联交易涵盖公司及全资子公司向关联方租赁厂房与销售产品两项业务，主要为延续前期合作。其中租赁厂房旨在确保公司及全资子公司经营场所的稳定与生产运营的连续性，避免因场地变动导致的业务中断与额外成本；销售产品系依托关联方业务实际需求，实现产业链协同，进一步拓宽产品销售渠道，提升经营效益，均符合公司业务持续发展的实际需要。相关交易定价均遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于保障公司业务稳定运行，不会对公司财务状况、经营成果及业务独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2026年1月16日
