天山铝业集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-004

天山铝业集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年1月15日14:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开，会议通知于2026年1月12日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年三季度利润分配预案的议案》

根据公司2025年三季度财务报告（未经审计），公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为3,340,166,929.49元；截至2025年9月30日，公司实际可供股东分配的利润为14,779,555,733.89元，母公司实际可供股东分配的利润为3,686,965,336.26元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配的利润为3,686,965,336.26元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合当前经营情况和未来发展，公司拟定2025年三季度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。截至2025年12月31日，公司回购专用账户中已回购股份数量为38,860,530股，公司总股本4,628,737,415股扣除回购专用账户中的股份数为4,589,876,885股，拟派发现金红利为458,987,688.50元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利）。

如在2025年12月31日起至实施权益分派的股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年三季度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年2月2日在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开公司2026年第一次临时股东会，并将本次会议审议通过的相关议案提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026年1月16日

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-005

天山铝业集团股份有限公司

关于公司2025年三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第六届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年三季度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、2025年三季度财务状况

根据公司2025年三季度财务报告（未经审计），公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为3,340,166,929.49元；截至2025年9月30日，公司实际可供股东分配的利润为14,779,555,733.89元，母公司实际可供股东分配的利润为3,686,965,336.26元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配的利润为3,686,965,336.26元。

2、2025年三季度利润分配预案的基本内容

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。截至2025年12月31日，公司回购专用账户中已回购股份数量为38,860,530股，公司总股本4,628,737,415股扣除回购专用账户中的股份数为4,589,876,885股，拟派发现金红利为458,987,688.50元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利）。

（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则

自2025年12月31日起至本次权益分派实施的股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2025年修订）等相关法律法规和《公司章程》《未来三年股东回报规划》（2025一2027年）中有关利润分配的相关规定，公司本次利润分配充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026年1月16日

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-006

天山铝业集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月02日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月26日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十次会议决议公告》《关于公司2025年三季度利润分配预案的公告》。

3、公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）相关信息

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件三），传真至公司董事会办公室。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026年1月30日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。

3、登记地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

（二）会议联系方式

联系人：周建良、李晓海

联系电话：021-58773690-8013

传真：021-68862900

电子邮箱：002532@tslyjt.com

（三）参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司

董事会

2026年01月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362532”，投票简称为“天铝投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为A位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×A

股东可以将所拥有的选举票数在A位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如采用差额选举，应选人数为B位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×B

股东可以在B位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过B位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月2日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月2日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月2日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天山铝业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席天山铝业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。

表三 本次股东会提案表决意见示例表

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注：1、对于非累积投票议案，委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示，多选为无效票。2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在候选人后面的空格内打“√”的，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应打“√”的候选人。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数：

委托人股东账号： 有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 身份证号码：

日期：

附件三：

参会回执

截至2026年1月26日，本人（本公司）持有“天山铝业”（代码：002532）股票（ ）股，拟参加天山铝业集团股份有限公司于2026年2月2日召开的2026年第一次临时股东会。

股东姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

日期：