福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于选举董事的公告
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2026-005
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开九届十五次董事会，审议通过《关于选举董事的议案》，经董事会提名委员会研究决定，董事会同意选举刘俊如为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，董事候选人简历详见附件。
特此公告。
附：董事候选人简历
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附件：董事候选人简历
刘俊如，男，汉族，江西南昌人，1971年2月出生，硕士研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。
1990年9月至1994年7月，在对外经济贸易大学国际会计专业学习；
1994年7月至1995年11月，任中国进出口银行财会部会计处干部；
1995年11月至1997年7月，在中国进出口银行上海代表处锻炼；
1997年7月至2002年5月，历任中国进出口银行财会部会计一处科员、副主任科员、主任科员；
2002年5月至2003年6月，任中国进出口银行国际业务部调拨结算处主任科员；
2003年6月至2006年7月，历任中国进出口银行资金营运部调拨结算处主任科员、调拨结算处副处长、资金管理处副处长；
2006年7月至2016年4月，历任中国进出口银行会计管理部收付处副处长、收付处处长、交易结算处处长、清算管理处处长；
2016年4月至2018年4月，任中国进出口银行财务会计部清算管理处处长；
2018年4月至2025年4月，历任中国雄安集团投融资部副部长、财务融资部副部长；
2025年4月至2025年11月，任雄安雄商发展有限公司董事、财务总监；
2025年11月至今，任国机集团产业投资（北京）有限公司投资业务部部长。
截至本公告日，刘俊如未持有公司股份。除上述任职情况外，刘俊如与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊如未受过中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2026-006
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月19日 15 点 00分
召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼1607会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月19日
至2026年3月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届十五次董事会审议通过，相关内容详见2026年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
要求在股东会发言的股东，应当在股东会召开前一天，向会务组登记。
（二）登记时间：
2026年3月17日、3月18日上午8:30至11:30，下午14:30至17:00；
（三）登记地点：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部（邮编：363000）
六、其他事项
（一）会期：半天
（二）出席会议的股东食宿和交通费用自理。
（三）联系人：王兆昌先生、陈艺玲女士；
电 话：0596-2072091
传 真：0596-2072136
邮 箱：chenyl@ls.com.cn
（四）通过电子邮件方式进行登记的股东，请在邮件上注明联系电话及联系人。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2026年3月3日
附件1：授权委托书
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● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月19日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2026-004
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
九届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次董事会通知于2026年2月26日以书面形式发出，会议于2026年3月2日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举董事的议案》；
经董事会提名委员会研究决定，董事会同意选举刘俊如为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东会审议通过后生效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于选举董事的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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