亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

（上接73版）

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2026-009

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于聘任公司CEO执行长（总经理）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、聘任事项概述

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，经亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第六届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任姚祖骧先生为公司CEO执行长（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次聘任完成后，姚祖骧先生同时担任公司实际控制人及公司董事长、CEO执行长（总经理）职务。本次聘任符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

二、被聘任人员基本情况

姚祖骧先生简历详见附件。

截至本公告披露日，姚祖骧先生直接及间接持有公司 54.74% 股份，为公司实际控制人，不存在《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事会与CEO执行长（总经理）职权划分

为规范公司治理结构，明确决策与执行边界，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》，合理划分董事会与CEO执行长（总经理）的核心职权如下：

（一）董事会核心职权

1、执行股东会决议，制定公司发展战略、经营计划和投资方案；

2、审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

3、决定公司内部管理机构的设置，制定公司基本管理制度；

4、审议批准公司重大对外投资、收购出售资产、关联交易、对外担保等重大事项；

5、决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

6、监督CEO执行长（总经理）执行董事会决议的情况，对公司经营风险进行管控；

7、《公司章程》及法律、法规规定的其他职权。

（二）CEO执行长（总经理）核心职权

1、主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案，拟订公司内部管理机构设置方案；

3、拟订公司具体规章，制定公司日常运营管理制度和流程；

4、提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的其他管理人员；

5、负责公司日常运营资金的调度和使用，在董事会授权范围内审批日常经营事项；

6、董事会授予的其他职权。

四、本次任职安排的合理性说明

1、战略执行协同性：姚祖骧先生作为公司实际控制人，深度了解公司发展历程、核心业务及行业趋势，同时担任董事长和CEO执行长（总经理），能够实现战略决策与经营执行的高效衔接，避免决策与执行脱节，提升公司经营管理效率，确保公司长期发展战略的一致性和连贯性。

2、资源整合优势：该任职安排有利于统筹协调公司内外部资源，快速响应市场变化和行业竞争需求，优化资源配置效率，尤其在公司主营业务核心领域能够形成决策与执行的合力，增强公司核心竞争力。

3、治理基础保障：公司已建立完善的法人治理结构，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，依法履行监督职责，能够有效制衡相关职权，确保本次任职安排不会影响公司治理的规范性。

五、保持公司独立性的具体措施

（一）程序合规措施

公司于2025年11月18日召开的2025年第二次临时股东大会已审议通过《关于取消监事会并修订及办理工商变更登记的议案》对《公司章程》予以了全面修订，修订后的《公司章程》中的下列规定能够保障在控股股东、实际控制人担任公司CEO执行长（总经理）的情形下切实维护公司独立性：

《公司章程》第三十七条、第三十八条明确约定了董事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定并造成损失的，股东有权提起诉讼的权利。《公司章程》“第四章 股东和股东会”、“第二节 控股股东和实际控制人”已明确限制、规范控股股东和实际控制人的行为。

《公司章程》“第六章 CEO执行长（总经理）及其他高级管理人员”中第一百四十七条已明确CEO执行长（总经理）的职权范围。同时，根据《公司章程》的规定，为进一步细化CEO 执行长（总经理）的工作职责和权利义务范围，公司制定了《CEO 执行长（总经理）工作细则》并已报公司董事会审议通过。

《公司章程》“第六章 CEO执行长（总经理）及其他高级管理人员”中第一百五十三条、第一百五十四条已规定了高级管理人员执行职务时存在故意或者重大过失的赔偿责任及违反忠实、勤勉义务的赔偿责任。

（二）独立性保障措施

为保障公司的独立性，防范实际控制人不当控制风险，公司将采取以下措施：

1、决策程序规范化：严格按照《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规定履行决策程序，重大事项均需经董事会、股东会审议通过，关联董事、关联股东在相关事项表决时依法回避表决，确保决策过程公平、公正、公开。

2、内部监督强化：充分发挥审计委员会的监督职能，审计委员会将定期检查公司财务状况，监督董事、高级管理人员履职情况；将加强对公司财务报告、内部控制的监督，确保公司财务独立和运营规范。

3、权责边界清晰化：严格执行前述董事会与CEO执行长（总经理）的职权划分，公司重大决策、重大投资、重要人事任免等事项均由董事会集体审议决定，CEO执行长（总经理）严格在董事会授权范围内行使职权，不越权决策。

4、关联交易合规化：严格遵守关联交易相关规定，关联交易定价遵循公允原则，履行必要的审议程序和信息披露义务，确保关联交易不损害公司及中小股东的合法权益。

5、人员、资产、财务独立保障：公司拥有独立的劳动、人事及薪酬管理体系，与实际控制人及其控制的其他企业不存在人员混同；公司拥有独立完整的资产体系，资产权属清晰，与实际控制人及其控制的其他企业不存在资产混同；公司建立独立的财务核算体系和财务管理制度，开设独立的银行账户，独立进行财务决策，与实际控制人及其控制的其他企业保持财务独立。

六、其他说明

本次聘任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常生产经营和法人治理结构的规范性。公司将严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，持续完善公司治理结构，保障公司及全体股东的合法权益。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年3月12日

附：姚祖骧先生简历

姚祖骧先生，1954年7月出生，中国台湾，毕业于台北新埔工专机械科(现更名为圣约翰科技大学)。专业资格：建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证A证。

经历：2002年2月至2003年9月担任亚翔系统集成科技（苏州）有限公司董事长、总经理；2003年9月至2008年2月担任亚翔系统集成科技（苏州）有限公司董事；2010年1月至2016年6月担任尊伟有限公司UNIQUE GRAND LIMITED董事。

现职：2008年3月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事长；1979年4月迄今担任亚翔工程股份有限公司董事长；1998年4月迄今担任L&K ENGINEERING CO., LTD.董事长；1998年6月迄今担任生生投资股份有限公司董事长；2008年7月迄今担任L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED董事长；2008年7月迄今担任苏州翔生贸易有限公司董事长；2012年3月迄今担任苏州亚力管理咨询有限公司董事长；2017年2月迄今担任荣工工程股份有限公司董事长；2018年1月迄今担任尊伟有限公司UNIQUE GRAND LIMITED董事。2022年12月迄今担任圣约翰科技大学董事长。

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2026-004

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第六届董事会第十一次会议于 2026年 3月2日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2026年3月12日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年度CEO执行长（总经理）工作报告》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司2025年度报告全文及摘要》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于公司2025年度报告全文及摘要的公告》（公告编号：2026-005）。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《公司2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《公司2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告》。

5、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定于2026年中期对2025年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于提请股东会授权董事会决定于2026年中期对2025年度剩余可分配利润进行现金分红的公告》（公告编号：2026-007）。

7、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日披露的《公司2025年度独立董事述职报告》。

8、审议通过《公司2025年度审计委员会履职情况报告》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日披露的《公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

9、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

11、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日披露的《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

12、审议通过《关于2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

本事项已经公司战略与ESG委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》（公告编号：2026-009）

13、审议通过《关于制定〈风险管理制度〉的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日披露的《风险管理制度》。

14、审议通过《关于选举金勇为董事的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于聘任公司CEO执行长（总经理）的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于聘任公司CEO执行长（总经理）的公告》（公告编号：2026-010）。

16、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

17、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成一关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年3月12日

附：金勇先生简历

金勇先生，1981年6月出生，中国，本科毕业于苏州科技大学（原苏州科技学院）工程管理专业。专业资格：高级工程师。

经历：2003年7月至2023年7月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司工程师、经理、资深经理、协理。

现职：2023年7月迄今担任本公司CTO技术长、部门总经理；2018年11月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司武汉分公司负责人。

附：裴力彪先生简历

裴力彪先生，1962 年6月出生，中国台湾，毕业于上海轻工钟表技校。

经历：1982年8月至1987年2月担任上海手表五厂员工；1995年6月至2002年1月担任新日本空调株式会社翻译、工程师；2002年2月至2005年9月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理；2005年9月至2011年6月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司经理；2011年7月至2014年6月担任苏州友昶机电安装工程有限公司总经理；2014年7月至2017年8月担任北京世源希达工程技术公司工程技术总监；2017年10月至2018年3月担任上海盛剑环境系统科技有限公司总经理特助。2018年3月至2025年8月担任本公司总经理特助、副总经理、联合办公室总监。

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与ESG委员会。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会及董 事会战略与ESG委员会负责决策公司可持续发展重大事项，审议年度环境、社会和 公司治理报告。董事会秘书处负责日常信息采集与分析，并向董事会战略与ESG委员会及董事会报告；ESG工作小组执行可持续发展相关工作，协助提供相关信息与数据，定期向上汇报进展情况和工作成效。□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《ESG管理制度》，构建并运行“决策－管理－执行”三级治理架构，确保各层级权责清晰。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号一一可持续发展报告

（试行）》（以下简称《14号指引》）中规定的生态系统和生物多样性保护、循环经济、乡村振兴、社会贡献4个议题识别为不具有重要性的议题，按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明；公司核心业务不涉及生命科学、人工智能伦理等敏感领域的科学研究、技术开发等活动，科技伦理未纳入重要性议题，未按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。