凤凰光学股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2026-004
凤凰光学股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月30日 13点 30分
召开地点：江西省上饶市经开区凤凰光学股份有限公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月30日
至2026年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，披露于 2026年 3月 13日《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参加现场会议的登记办法
自然人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托他人 出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。
法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议
的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户
卡及持股证明办理登记。
异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
2、会议登记时间：
2026年3月27日 9:30一12：00，13：00一17:00；2026 年3月30日 9：00一13:30，现场会议开始后不予受理。
六、其他事项
1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理
2、会务组联系方式
联系人：董事会办公室
电 话：0793-8259547
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2026年3月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
凤凰光学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2026-003
凤凰光学股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年3月6日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2026年3月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举李克炎先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于郭斌先生因连续担任公司独立董事满六年申请辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名委员会审核，选举李克炎先生（个人简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司第九届董事会提名委员会已对李克炎先生的任职资格进行了审查，确认李克炎先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格。该议案经提名委员会全体成员一致同意后提交董事会审议，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
截至本公告日，李克炎先生已参加上海证券交易所举办的独立董事任职培训并取得相关培训证明，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，李克炎先生经股东会选举成为公司独立董事后，担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬考核委员会委员职务。
李克炎先生在公司董事会专门委员会的任职将在股东会选举其担任公司独立董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司董事会专门委员会调整前后的情况：
■
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2026年3月13日
附：独立董事候选人简历
李克炎先生：1963年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2000年8月至2010年10月任湖北新华光股份有限公司副总经理、总经理；2010年10月至2014年5月任北方光电集团有限公司董事，北方光电股份有限公司董事、总经理；2014年5月至2018年11月任北方光电集团有限公司董事、总经理，北方光电股份有限公司董事；2018年11月至2022年11月任北方光电集团有限公司董事长、党委书记，北方光电股份有限公司董事长；2023年7月至今任北方特能集团有限公司外部董事。
李克炎先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，李克炎先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形及被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施并且尚未解除的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
