西藏诺迪康药业股份有限公司
（上接74版）
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-010
西藏诺迪康药业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
公司第八届董事会第十二次会议通知于2026年2月28日以电邮和微信的方式发出，会议于2026年3月11日在成都市锦江区三色路427号以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事9名，实际参加会议表决的董事9名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、2025年年度报告全文及摘要：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
公司2025年度财务会计报告已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
详见公司同日发布的2025年年度报告全文及摘要。
2、2025年度董事会工作报告：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
3、2025年度财务决算报告：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
4、2025年度利润分配预案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布的《2025年年度利润分配方案公告》。
5、2025年度内部控制评价报告：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
该议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2025年度内部控制评价报告》。
6、关于续聘2026年度会计师事务所的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
该议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
7、关于日常关联交易预计的议案：
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事郭远东、马列一、吴三燕、李玉芳回避表决，实际参加表决的董事5人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
该议案已经2026年第一次独立董事专门会议及董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。
8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》。
9、关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》。
10、2025年度可持续发展报告：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布的2025年度可持续发展报告全文及摘要。
11、关于制定《市值管理制度》的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
12、关于修订《对外担保制度》的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《对外担保制度》。
13、关于制定《反舞弊、反腐败、反商业贿赂管理制度》的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《反舞弊、反腐败、反商业贿赂管理制度》。
14、董事会提议召开2025年年度股东会的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告、董事会审计委员会2025年度履职情况报告。详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《独立董事2025年度述职报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
上述第1、2、3、4、6、7、8、9、12项议案需提交股东会审议。公司2025年年度股东会召开通知详见公司同日发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2026年3月13日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-014
西藏诺迪康药业股份有限公司
关于利用闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：购买有保本约定的产品进行现金管理。
● 投资金额：占用的资金余额不超过人民币32亿元（含32亿元）。
● 该事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：公司拟进行的现金管理是购买安全性高、有保本约定的产品，本金不存在损失的风险，但收益不确定；保本产品不排除存在流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事件等风险的情况，具体的风险因素因购买不同的产品种类而不同，公司将按照规定持续披露本项目的实施情况。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高公司自有闲置资金的利用率，公司及下属公司将按照《投资理财管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、有保本约定的产品，以获得较好的收益。
（二）投资金额
2026年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司资金需求的前提下，拟用于进行现金管理占用的资金余额不超过人民币32亿元（含32亿元）。
（三）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司拟进行的现金管理是购买安全性高、有保本约定的产品，且交易对象仅限于公司《投资理财管理制度》规定的金融机构以及国家主管行政机关批准的其他具有合法经营资格的金融机构，本金不存在损失的风险，但收益不确定。
（五）投资期限
经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日。
二、审议程序
公司第八届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置资金进行现金管理的议案》。
该事项尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险及风险管控措施
公司拟进行的现金管理是购买安全性高、有保本约定的产品，本金不存在损失的风险，但收益不确定；保本产品不排除存在流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事件等风险的情况，具体的风险因素因购买不同的产品种类而不同，公司将按照规定持续披露本项目的实施情况。
公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序，控制风险。公司财务部门相关人员将与相关金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内部审计部门定期对投资理财资金的使用与进展情况进行审计与监督；公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司聘请的专业会计师审计机构亦会对相关理财情况进行审计。
四、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，以及保证资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金购买保本的产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
公司依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列示。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2026年3月13日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-011
西藏诺迪康药业股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.876元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户上已回购的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
2025年度，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为937,931,435.32元；截止2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,556,983,773.94元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：
公司根据审计报告并结合目前的实际经营状况，2025全年度拟以合并报表中归属于上市公司股东净利润的60%进行现金分红，全年合计派发现金562,810,776.57元，扣除公司已实施完成的2025年半年度现金分红283,963,211.68元，本次拟派发现金红利278,847,564.89元（含税），即以截至本公告披露日，公司总股本322,319,196股,扣除回购专用证券账户的股份数量4,000,058股为计算基数，向全体股东按每股派发现金0.876元(含税)。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
为了更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，现提请股东会授权董事会在2026年中期和第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
本次利润分配方案及相关授权尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：
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二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月11日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策等相关规定。
三、相关风险提示
公司本次利润分配方案结合了公司资金情况、所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2026年3月13日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业
西藏诺迪康药业股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
2、本可持续发展报告经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构： ，该治理机构名称为可持续发展工作小组，由董事长任组长，副董事长、总经理任副组长，董秘办负责具体工作牵头，各业务版块分管领导负责安排任务沟通和落实。
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为会议及电子文档，年度一次 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为___√否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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说明：除上述议题外，其余议题：生态系统和生物多样性保护、水资源利用、数据安全与客户隐私保护、能源利用、利益相关方沟通、循环经济、尽职调查、反不正当竞争、平等对待中小企业，公司均已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》第七条规定，根据实际情况适当披露或说明（具体内容详见报告全文）。
