中创物流股份有限公司
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（三）登记地点
山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室
六、其他事项
（一）联系方式：
地址：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层
部门：证券部
联系人：邱鹏、许小明
电话：0532-66789888/0532-83870178
传真：0532-66789666-6633
（二）与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2026年3月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中创物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-007
中创物流股份有限公司关于2025年度日常
关联交易确认及2026年度日常关联交易的
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
● 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2025年度发生的日常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计。
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
公司第四届董事会第十六次会议于2026年3月26日审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案》。全体独立董事认为：公司与关联方2025年度发生的和2026年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
■
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
■
注1：结合实际经营情况及业务发展安排调减相关交易。
注2：2026年3月中创天津由公司的全资子公司成为参股公司，且因为公司董事、高管在中创天津担任董事，因此中创天津作为公司新增关联方预计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
■
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易，交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。
公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
中创物流股份有限公司
董事会
2026年3月27日
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-006
中创物流股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2026年3月16日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十六次会议的通知。
公司第四届董事会第十六次会议于2026年3月26日以现场方式召开。本次会议应参会董事10人，亲自出席董事10人，董事会秘书及其他高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露的2025年年度股东会资料。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
（五）审议通过《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案》
表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事谢立军、刘青、丁仁国回避表决。其他7名非关联董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，独立董事认为：公司与关联方2025年度发生的和2026年度预计发生的日常关联交易合理、必要，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议，董事会审议该议案时关联董事应回避表决。
具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司2026年度拟向相关银行申请不超过人民币110,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币10,000万元的担保。
具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。
本议案需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）。公司以2025年12月31日总股本346,666,710股为基数计算，共计拟派发现金红利人民币225,333,361.50元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘任期限自股东会审议通过之日起至2026年度审计工作结束止。
具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2025年年度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公司编制的2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。全体委员一致同意提交董事会审议。
具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2025年年度报告》和《中创物流股份有限公司2025年年度报告摘要》。
（十一）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
（十二）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司编制的2025年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。公司内控管理体系执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。全体委员一致同意提交董事会审议。
具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
会计师事务所出具的审计意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
（十三）审议通过《关于公司非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、苑芳川回避表决。 其他非关联董事表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。薪酬与考核委员会认为本薪酬方案符合公司实际情况及监管要求规定，同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司披露的2025年年度股东会资料。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过本议案。制度内容请见公司披露的制度原文。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十六）审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会拟推荐张培城先生为公司第四届非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于选举非独立董事的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟于2026年4月17日以现场会议方式召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2026年3月27日
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-014
中创物流股份有限公司
关于2025年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟每10股派发现金红利6.5元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币601,412,200.48元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本为346,666,710股，以此计算合计拟派发现金红利225,333,361.50元（含税）。本年度公司现金分红总额225,333,361.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为86.39%。
如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间本公司总股本发生变动，本公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）本公司不触及其他风险警示情形说明
本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
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二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公司股东会审议。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2026年3月27日
