浙江吉华集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
2026-04-21
来源：上海证券报
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-028
浙江吉华集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月20日
(二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区新世纪大道1766号集团会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、公司董事会秘书沈迪利先生、财务总监张颖辉女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于补选非独立董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蒋成、赵小雷
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
2026年4月21日
● 上网公告文件
● 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
