广东洪兴实业股份有限公司

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投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字；

3、授权委托书须为原件。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2026-017

广东洪兴实业股份有限公司

关于续聘2026年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“司农会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

司农会计师事务所成立于2020年11月25日。司农事务所组织形式：特殊普通合伙企业；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

截至2025年12月31日，司农事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。

2025年度，司农事务所收入（未经审计）总额为人民币13,529.21万元，其中审计业务收入为12,194.01万元、证券业务收入为7,160.34万元。

2025年度，司农事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审计收费总额5,407.17万元。

2、投资者保护能力

截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚，不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

王旭彬，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年。2000年2月 18日成为注册会计师。1994年开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

马钟宏，注册会计师，从事证券服务业务9年。2022年成为注册会计师。2016年开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：刘火旺，合伙人，2000年成为注册会计师，1999年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人王旭彬最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

拟签字注册会计师马钟宏最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

项目质量控制复核人刘火旺最近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3、独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人王旭彬、拟签字注册会计师马钟宏、项目质量控制复核人刘火旺不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计服务收费是以司农会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算，对于司农会计师事务所2026年度的审计费用，将提请股东会授权公司经营管理层与司农会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力进行了全面仔细的核查。经核查，一致认为司农会计师事务所能满足为公司提供审计服务的资质及能力要求，同意续聘司农会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2026年4月27日公司召开第三届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘司农会计师事务所担任公司2026年度的审计机构，聘任期为一年。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、审计委员会会议决议；

2、第三届董事会第八次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2026-015

广东洪兴实业股份有限公司

关于下属子公司向关联人出售房产

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人柯国民之子柯楷建，郭静璇之女陆宇晴，控股股东郭秋洪之孙女郭彤因个人需要，购买公司全资子公司广州巨石网络科技有限公司（以下简称“巨石科技”）持有的房产合计4套，房产建筑面积合计258.2824平方米，套内建筑面积合计为193.3582平方米，参考市场价格定价，出售价格合计为6,284,668.00元，具体情况如下：

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上述合计数与分项数值不符，为四舍五入计算所致。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，柯楷建、陆宇晴、郭彤系公司关联自然人关系密切的家庭成员，本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易已经公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避表决；公司独立董事专门会议对本事项发表了明确同意的审核意见。

4、本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方介绍和关联关系

柯楷建为公司董事、控股股东一致行动人柯国民的儿子，陆宇晴为公司控股股东一致行动人郭静璇的女儿，郭彤为控股股东郭秋洪的孙女。

除上述关系外，郭彤在公司子公司广东芬腾电子商务有限公司任职，职位为商品企买经理。上述其他关联方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

上述人员资信状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

交易标的一：

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交易标的二：

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交易标的三：

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交易标的四：

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注：上述账面价值为截止2026年3月31日的数据；巨石科技持有的上述房屋资产已经广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具联信（税）评报字【2025】第B0707号房地产估价报告。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价以区域同类资产近期成交均价为基础，遵循市场定价的原则，交易价格公允。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、本次交易协议的主要内容

公司全资子公司巨石科技向关联自然人柯楷建、陆宇晴、郭彤出售房产合计4套，房产建筑面积合计258.2824平方米，参考市场价格定价，出售价格合计为6,284,668.00元。本次关联交易价格遵循市场定价的原则，交易价格公允，未做其他特殊约定。

六、关联交易对公司的影响

本次出售资产有利于公司盘活存量资产，进一步聚焦主业，出售资产所得款项计划用于补充公司流动资金。本次关联交易价格遵循市场定价的原则，交易价格公允，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至披露日，公司与上述关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）除上述关联交易及已预计的日常关联交易外，不存在其他关联交易。

八、独立董事专门会议审核意见

经核查，本次关联交易遵循公平、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。关联交易事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。

九、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2026-021

广东洪兴实业股份有限公司

关于2026年一季度计提资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2026年一季度计提资产减值准备的情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2026年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关制度的规定，对公司截至2026年3月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对截至2026年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2026年一季度各项资产减值准备共计人民币1,886.87万元，具体明细如下：

单位：万元

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二、本次计提资产减值准备的具体依据说明

本次计提信用减值损失和资产减值损失依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。相关确认标准及依据详见公司《2025年年度报告》全文。

三、单项计提资产减值准备的具体说明

公司及下属子公司各类存货2026年3月31日账面余额、可变现净值及跌价准备余额如下：

单位：万元

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其中，2026年1-3月，公司计提存货跌价准备1,540.80万元，单项资产计提或转回的减值准备占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1,000万元，具体情况说明如下：

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四、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司2026年一季度计提减值准备共计1,886.87万元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备后，公司2026年一季度财务报表能够更加公允地反映截止2026年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、本次计提减值准备对公司的影响

2026年一季度，公司计提各项资产减值准备合计1,886.87万元，转回各项资产减值准备合计1.74万元，核销转销各项资产减值准备1,291.67万元，将减少2026年一季度利润总额593.46万元。

本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年终审计的财务数据为准。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2026-014

广东洪兴实业股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026年度，根据广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）生产经营需要，公司及子公司拟继续租赁关联方郭少君拥有的位于汕头市潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋（洪兴实业北边隔篱）的房产，租赁面积约22,900平方米，以市场平均价格计算，全年租金预计合计不超过274.80万元。该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。

公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈2026年度日常关联交易预计〉的议案》，关联董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避表决，非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意2026年度公司及子公司与关联方郭少君发生总额不超过274.80万元人民币的关联交易，并授权管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。公司独立董事专门会议对本事项进行了事前审议并发表了明确同意的审核意见，2025年同类交易实际发生金额为274.80万元。该议案属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

关联方基本情况：郭少君，副总经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生。1992年进入家居服行业，从事生产管理工作，2005年加入公司至今，长期负责公司产品生产，现任公司副总经理、制造中心总监。

与公司的关联关系：郭少君为公司控股股东、实际控制人之一，且为公司高级管理人员。

履约能力分析：郭少君资信状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司和子公司与上述关联方发生关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

2、关联交易协议签署情况

本次日常关联交易协议尚未签署，在预计总额度范围内，由管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次关联交易不会影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，关联交易对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

经核查，公司及子公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；关联交易事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议

2、独立董事专门会议审核意见

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2026-020

广东洪兴实业股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2025年计提资产减值准备的情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关制度的规定，对公司截至2025年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年各项资产减值准备共计人民币4,650.15万元，具体明细如下：

单位：万元

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二、本次计提资产减值准备的具体依据说明

本次计提信用减值损失和资产减值损失依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。相关确认标准及依据详见公司《2025年年度报告》全文。

三、单项计提资产减值准备的具体说明

公司及下属子公司各类存货2025年12月31日账面余额、可变现净值及跌价准备余额如下：

单位：万元

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其中，2025年1-12月，公司计提存货跌价准备4,571.34万元，单项资产计提或转回的减值准备占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1,000万元，具体情况说明如下：

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四、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司2025年计提减值准备共计4,650.15万元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备后，公司2025年财务报表能够更加公允地反映截止2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、本次计提减值准备对公司的影响

2025年，公司计提各项资产减值准备合计4,650.15万元，转回各项资产减值准备合计40.91万元，核销转销各项资产减值准备2,878.02万元，将减少2025年利润总额1,774.67万元。

本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据，已经会计师事务所审计确认。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2026-013

广东洪兴实业股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提请公司股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2026]25009470018号标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为 21,054,852.76元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积金。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，2025年末公司可供分配的利润为 87,375,081.46元。

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2025年度利润分配预案为：

公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，截至本公告日，公司回购专户上已回购股份2,927,940股，扣除后公司参与分红的总股本为128,594,780股，以此为分配基数测算，本年度预计共计派发现金15,431,373.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例73.29%。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，将维持每10股派发现金1.20元的分红比例不变的原则，对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

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公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年末及2025年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、一年内到期的非流动资产、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为0.00万元、0.07万元，其分别占总资产的比例为0.00%、0.00%。

本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》等规定，充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求等情况，兼顾了全体股东的合法权益，给予投资者合理的投资回报。公司2025年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合《公司章程》、股东回报规划的利润分配规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本次利润分配预案尚待提交公司股东会审议通过后方可实施，并提请股东会授权董事会具体办理利润分配实施工作。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2026-011

广东洪兴实业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第八次会议于2026年4月27日下午15:00在广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路6号洪兴大厦9楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决方式召开。会议通知已于2026年4月17日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席9名，实际出席9名。公司相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议以下议案：

（一）审议通过：关于《2025年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及同时披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）审议通过：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”部分相关内容。

独立董事刘少波先生、王克明女士、朱少波先生、林峰先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）审议通过：关于《2025年度利润分配预案》的议案

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（四）审议通过：关于《2025年度内部控制评价报告》的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上出具了《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过：关于《2025年度总经理工作报告》的议案

《2025年度总经理工作报告》真实、准确的反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议了：关于《2025年度董事绩效考核情况及2026年度薪酬方案》的议案

1、2025年度董事绩效考核情况

2025年度，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司非独立董事薪酬、独立董事津贴详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

2、2026年度薪酬方案

（1）在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

（2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴为12万元人民币/年（含税），按月平均发放。

薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

（七）审议通过：关于《2025年度高级管理人员绩效考核情况及2026年度薪酬方案》的议案

1、2025年度高级管理人员绩效考核情况

2025年度，根据公司董事会薪酬与考核委员会的意见，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司高级管理人员薪酬详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

2、2026年度薪酬方案

在公司担任行政职务的高级管理人员的薪酬，按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员回避表决。

审议本议案时，担任高级管理人员的董事周德茂回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，1票回避。

（八）审议通过：关于《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过：关于《2026年度日常关联交易预计》的议案

同意2026年度公司及子公司与关联方郭少君发生总额不超过274.80万元人民币的关联交易，并授权管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案涉及关联交易，董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，5票回避。

（十）审议通过：关于《下属子公司向关联人出售房产暨关联交易》的议案

控股股东一致行动人柯国民之子柯楷建，郭静璇之女陆宇晴，控股股东郭秋洪之孙女郭彤因个人需要，购买公司全资子公司广州巨石网络科技有限公司持有的房产合计4套，房产建筑面积合计258.2824平方米，套内建筑面积合计为193.3582平方米，参考市场价格定价，出售价格合计为6,284,668.00元。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司向关联人出售房产暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，5票回避。

（十一）审议通过：关于《续聘2026年度审计机构》的议案

根据《公司章程》相关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘任期限为一年。董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十二）审议通过：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十三）审议通过：关于《2026年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过：关于《追认使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

在确保不影响公司正常经营及募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意对公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行追认。

保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过：关于《召开2025年度股东会》的议案

经董事会审议，同意于2026年5月21日召开2025年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事专门会议决议；

3、公司董事会审计委员会决议；

4、公司董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2026年4月27日

(上接1077版)