苏州易德龙科技股份有限公司
关于公司为墨西哥子公司提供担保的公告
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-028
苏州易德龙科技股份有限公司
关于公司为墨西哥子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1. 协议签署日期：拟于本事项经股东会审批通过后签署进口增值税保函相关担保文件。
2. 被担保人：ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V（以下简称“墨西哥子公司”）。
3. 债权人：Servicio de Administración Tributaria（SAT，墨西哥税务管理局）
4. 担保金额：
设备类进口增值税保函：金额不超过2,500万墨西哥比索，约989万元人民币；
原材料类进口增值税保函：金额不超过15,000万墨西哥比索，约5,934万元人民币；
合计担保不超过17,500万墨西哥比索，约6,922万元人民币。
注：本次担保以墨西哥比索计算担保额度，墨西哥比索以2026年5月8日外管局墨西哥比索兑人民币中间价汇率2.5280:1换算为人民币，如有尾差，系四舍五入所致。
5. 担保方式：公司出具进口增值税担保保函或银行信用证，为子公司设备、原材料进口业务产生的增值税纳税义务提供全额担保，为连带责任担保。
6. 担保期限：自保函生效之日起不超过36个月，到期根据业务经营情况评估续期或终止。
7. 担保原因及担保范围
担保原因：为满足墨西哥子公司后续的生产经营及设备、原材料进口通关需求，依据墨西哥海关及税务监管规定，办理进口增值税递延须提供合规税款担保；由母公司提供担保系保障其正常进口通关、递延缴纳进口增值税、降低资金占用的必要经营安排，无反担保。
担保范围：仅限墨西哥子公司在IMMEX监管模式下，进口生产设备、生产原材料所产生的进口增值税等海关核销履约义务所产生的其他费用。
上述担保事项目前尚未签订相关担保协议，以实际签署的合同为准。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。
（二）内部决策程序
2026年5月8日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》，经全体董事审议通过，同意公司为墨西哥子公司提供上述担保。
本次担保对象墨西哥子公司资产负债率超过70%，本事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
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主要财务状况：
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注：2025年度财务数据来源于经审计财务报表，2026年第一季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述额度经董事会审议通过后需提交公司股东会审议。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司全资子公司的生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此次担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、董事会意见
2026年5月8日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司与子公司之间发生的担保，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司最近一期经审计净资产为：158,959.83万元人民币；公司累计对外担保总额为20,151.94万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.68%，公司无逾期担保情况。
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注：
1.担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和;
2.公司对控股子公司提供的担保中涉及以欧元、美元计算担保金额，欧元以2026年5月8日外管局欧元兑人民币中间价汇率1:8.0139换算为人民币，美元以2026年5月8日外管局美元兑人民币中间价汇率1:6.8502换算为人民币。
截至本公告披露日，公司不存在对外逾期担保的情形，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2026年5月9日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-027
苏州易德龙科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年5月8日以现场结合通讯方式召开，根据公司章程的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事5人，实到董事5人，其中董事钱新栋先生，独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会，会议由董事长钱新栋先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于公司为墨西哥子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-028）
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2026年5月9日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-029
苏州易德龙科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月25日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月25日 10点30分
召开地点：苏州市相城区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月25日
至2026年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经经过公司第四届董事会第十二次会议审议通过，相关内容于2026年5月9日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2026年5月22日（9:00-12:00；13:00-17:00）；
2.登记地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室；
3.个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章），股东账户卡，出席人身份证办理登记手续；
4.异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。
六、其他事项
1.参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。
2.联系人：宋进电话：0512-65461690，传真：0512-65469386。
3.与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2026年5月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州易德龙科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
