上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-041
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● ●是否需要提交股东会审议：是
● ●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：本次增加2026年度日常关联交易预计额度由上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）基于日常生产经营需要确定，并严格遵循自愿、公平、诚信原则，不会损害公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司2026年度与控股股东及其关联方日常关联交易额度进行预计。关于该事项的具体内容，详见公司于2025年12月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-102）。
公司于2026年5月8日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于增加与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案》，对公司及子公司增加与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易额度进行预计。董事会审议时，关联董事陈易一先生、沈新文先生对上述议案进行了回避表决。此外，上述议案尚需提交2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上予以回避表决。
本次增加与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司本次增加与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计额度事项属于公司及子公司日常生产经营所需的正常、合理的交易行为，相关关联交易在不损害公司及非关联股东利益的情况下进行，且不会影响公司独立性，同意将相关议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）本次预计增加的2026年度日常关联交易金额和类别
单位：万元
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注：2026年度预计金额=2025年及之前所签署合同（2-3年期）在2026年预计执行金额+2026年预计新签合同（1-3年期）总金额。
本次公司拟增加2026年度日常关联交易预计额度，主要系基于公司与控股股东供应链协同深化等原因所致。
上述关联交易额度，公司可以根据实际业务需要，在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）
1.关联人的基本情况
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2.与上市公司的关联关系
内蒙蒙牛为公司控股股东。
3.执行情况和履约能力分析
内蒙蒙牛经营情况正常，从过往实际履约情况分析，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本年度关联交易主要涉及向关联人购买原材料、产品、商品和能源动力，接受关联人提供的劳务和服务，以及向关联人销售产品、商品、向关联人提供服务等。上述预计的关联交易为公司及其子公司日常经营活动，其定价以市场公允价格为基准，恪守公平、公正、公允的原则，经交易各方协商确定，不会存在损害公司及非关联股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营需要。上述预计的日常关联交易在不损害公司和非关联股东利益的情况下进行，相关关联交易的执行不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2026年5月9日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-042
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月18日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年4月28日公告了股东会召开通知，单独持有公司37.77%股份的股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司，在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-041）。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月28日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月18日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年3月23日第十二届董事会第二十一次会议、2026年4月24日第十二届董事会第二十二次会议及2026年5月8日第十二届董事会第二十三次会议审议通过，分别于2026年3月25日、2026年4月28日和2026年5月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东会会议资料。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案5、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案7
应回避表决的关联股东名称：柴琇、吉林省东秀商贸有限公司需回避议案4；内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司需回避议案7
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2026年5月9日
附件：授权委托书
授权委托书
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
