易思维（杭州）科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688816 证券简称：易思维 公告编号：2026-013

易思维（杭州）科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：易思维（杭州）科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郭寅先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；

2、公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2、议案2、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票；

3、议案7关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：刘斌律师、俞晓瑜律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

易思维（杭州）科技股份有限公司董事会

2026年5月13日