江苏先锋精密科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-030
江苏先锋精密科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月12日
（二）股东会召开的地点：靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长游利先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书XIE MEI女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司〈2025年度利润分配方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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股东游利、XU ZIMING、上海英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
6、议案名称：《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案7为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；
2、游利、XU ZIMING、上海英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东，已对议案5回避表决；
3、本次审议议案4、议案5已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李珊珊、朱欣圆
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2026年5月13日
