大连豪森智能制造股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2026-016

大连豪森智能制造股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案5，议案7、议案8均为普通决议议案，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案6为特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；

2、议案3、议案4、议案5、议案6已对中小投资者单独计票；

3、本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄熙熙律师、丁美心律师

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司董事会

2026年5月13日