晋拓科技股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案
并增加临时议案暨股东会补充通知的公告
证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2026-023
晋拓科技股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案
并增加临时议案暨股东会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月28日
3.股权登记日
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二、取消部分议案并增加临时提案的情况说明
（一）取消部分议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
鉴于夏立军先生因个人资格原因向公司提出不再作为公司第三届董事会独立董事候选人，公司于2026年5月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年年度股东会取消部分议案的议案》，董事会同意取消对独立董事候选人夏立军先生的提名，并取消2025年年度股东会《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案“18.01 关于选举夏立军先生为公司第三届董事会独立董事的议案”。本次议案取消符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
（二）增加临时议案的情况说明
1.提案人：江苏智拓投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年4月30日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），单独持有公司47.48%股份的股东江苏智拓投资有限公司，在2026年5月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。公司于2026年5月12日分别召开了董事会提名委员会、第二届董事会第十九次会议，均审议通过了《关于2025年年度股东会增加临时议案的议案》，同意提名孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
3.临时提案的具体内容
公司于2026年5月11日收到单独持有公司47.48%股份的股东江苏智拓投资有限公司《关于提请2025年年度股东会增加临时议案的函》，提请选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并以临时议案方式提交2025年年度股东会审议。
综上，公司2025年年度股东会《关于选举第三届董事会独立董事的议案》中拟增加子议案“18.01 关于选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案”，并作为临时议案提交股东会审议并表决。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月28日 14点00分
召开地点：上海市松江区文工路518号
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月28日
至2026年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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注：本次股东会还将听取公司2025年度独立董事述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2026年4月23日、2026年4月30日、2026年5月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：8-16
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8-18
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：张东、何文英
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
晋拓科技股份有限公司董事会
2026年5月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
晋拓科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2026-022
晋拓科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日举行了公司第二届董事会第十九次会议。会议通知已于2026年5月11日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年年度股东会取消部分议案的议案》
公司已于2026年4月30日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。鉴于夏立军先生因个人资格原因向公司提出不再作为公司第三届董事会独立董事候选人，董事会同意取消对独立董事候选人夏立军先生的提名，并取消2025年年度股东会《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案“18.01 关于选举夏立军先生为公司第三届董事会独立董事的议案”。本次议案取消符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于2025年年度股东会增加临时议案的议案》
公司于2026年5月11日收到单独持有公司47.48%股份的股东江苏智拓投资有限公司《关于提请2025年年度股东会增加临时议案的函》，提请选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并以临时议案方式提交2025年年度股东会审议。
公司董事会提名委员会就本议案发表了同意意见，认为独立董事候选人孙爱丽女士符合独立董事资格规定，并同意提交董事会审议。
综上，公司2025年年度股东会《关于选举第三届董事会独立董事的议案》中拟增加子议案“18.01 关于选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案”，并作为临时议案提交股东会审议并表决。按照相关规定，公司已就其独立董事任职资格向上海证券交易所提交备案，并已获得上海证券交易所备案无异议的审核意见。
第三届董事会独立董事候选人孙爱丽女士简历详见附件。
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司同意聘任郝越女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
郝越女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，简历详见附件。
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
郝越女士的联系方式如下：
电话：021-57898686
传真：021-57894781
邮箱：webmaster@jintuo.com.cn
联系地址：上海松江新浜工业园区胡甪路368号
特此公告。
晋拓科技股份有限公司董事会
2026年5月13日
附件：简历
孙爱丽女士：中国国籍，无境外居留权，1972年出生，博士学历，上海杉达大学会计学系教授，中国注册会计师。1996年至2005年担任上海开放大学讲师；2006年至2009年担任上海中侨学院会计系主任、副教授；2011年至今担任上海杉达大学会计学系教授、企业发展研究中心副主任。
郝越女士：中国国籍，无境外居留权，1996年出生，硕士学历。曾任远东智慧能源股份有限公司高级证券事务专员、卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务主管。截至目前，郝越女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得担任证券事务代表的情况。
