中泰证券股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-022
中泰证券股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年5月12日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2026年5月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由公司董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任胡增永先生、张磊女士为公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
本议案事先经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于副总经理任职的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2026年5月12日
证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-023
中泰证券股份有限公司
关于副总经理任职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年5月12日，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任胡增永先生、张磊女士为公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
胡增永先生符合上市公司、证券公司高级管理人员任职条件，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
张磊女士符合上市公司、证券公司高级管理人员任职条件，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
特此公告。
附件：胡增永先生、张磊女士简历
中泰证券股份有限公司董事会
2026年5月12日
附件：
胡增永先生简历
胡增永，男，1972年1月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，管理学硕士学位，中共党员，高级经济师。曾任济南第二市政工程公司统计师；山东证券有限责任公司人事管理总部经理助理；天同证券有限责任公司聊城柳园南路证券营业部总经理，人力资源总部副总经理、副总经理（主持工作）；公司纪委委员，人力资源部副总经理、总经理，党委组织部副部长、部长，党委办公室主任、综合办公室主任，总经理助理，副总经理等职务。现任公司党委常委、副总经理、首席财富官，兼任中泰金融国际有限公司董事、万家基金管理有限公司董事。
张磊女士简历
张磊，女，1975年6月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师。曾在山东省齐鲁信托投资有限公司济南石棚街证券营业部电脑部，公司济南经五路证券营业部电脑部、上海四平路证券营业部财务部、济南小纬四路证券营业部财务部、计划财务部济南核算中心任职；历任公司计划财务总部副总经理，资金运营管理部副总经理、总经理，信用业务部总经理等职务。现任公司党委常委、副总经理、风险管理部总经理。
证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-021
中泰证券股份有限公司
关于参加2026年山东辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时，公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2026年5月12日
