通鼎互联信息股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的提示性公告
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-042
通鼎互联信息股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，并于2026年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-030)。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）凡2026年05月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司（南门），办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-016）及相关公告。
提案5.00、提案13.00涉及关联交易事项，需关联股东回避表决。具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
本次股东会逐项表决上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司于2026年4月28日披露于巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年05月15日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2026年05月15日下午17:00前发送，主题请注明“股东会”字样，不接受电话登记）；
（三）登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。
（四）会议联系方式
联系人：陆凯
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部
邮编：215233
邮箱：td_zqb@163.com
（五）其他事项
出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司
董事会
2026年05月15日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362491”，投票简称为“通鼎投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
通鼎互联信息股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席通鼎互联信息股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-043
通鼎互联信息股份有限公司
关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2026年5月20日在全景网举行以网络文字互动方式举办2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
一、业绩说明会相关安排
1、召开时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00-16:00
2、召开方式：网络文字互动
3、出席人员：公司董事长沈小平先生、独立董事杨友隽先生、财务总监陈当邗先生、董事会秘书陆凯先生。
4、投资者参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月20日15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
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（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2026年5月15日
