精进电动科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2026-030

精进电动科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动115会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书及公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案3、议案4、议案 5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；

2、以上议案6为特别决议议案，已获得本次股东会有效表决权股份总数2/3 以上通过；议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8为一般议案，已经获得本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张荣胜、郑晴天

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年5月16日