立达信物联科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-024
立达信物联科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2026年5月13日、5月14日、5月15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2026年5月13日、5月14日、5月15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，截至本公告披露日，公司日常经营情况一切正常。市场环境及行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未发生大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期未签订重大合同，且公司主业经营不涉及新技术、新产业、新业态、新模式。
（二）重大事项情况
经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司及其控股股东、实际控制人均不存在筹划涉及公司重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，截至本公告披露日，公司未发现近期媒体报道或市场传闻中存在需要公司澄清或回应的可能或已经对股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
公司于2026年5月13日披露了《关于股东及高管减持股份计划公告》（公告编号：2026-022），公司控股股东、实际控制人的一致行动人李永川先生拟以集中竞价交易方式合计减持不超过5,000,000股，即不超过公司股份总数的0.9960%，以大宗交易方式合计减持不超过10,000,000股，即不超过公司股份总数的1.9920%；公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人夏成亮先生拟以集中竞价交易方式减持的股份总数不超过8,000股，即不超过公司股份总数的0.0016%。
经公司核实，本次股东及高管减持股份的原因为个人资金使用需求，不涉及公司重大信息或其他因素的影响。
除上述内容外，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票价格于2026年5月13日、5月14日、5月15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-023
立达信物联科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路1511号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，公司独立董事均列席本次会议；
2、董事会秘书夏成亮先生列席本次会议；
3、公司在任高级管理人员6人，列席5人；
4、董事、高级管理人员米莉女士因其他公务无法列席会议，已请假。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2025年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1至议案4均为普通决议议案，已由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过；
2、议案2、议案3对中小投资者单独计票；
3、议案1至议案4均不涉及回避表决及优先股股东参与表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：许理想、潘舒原
(二)律师见证结论意见：
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《立达信物联科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
