海创药业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-020
海创药业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）博士主持。
本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京通商（成都）律师事务所律师对本次股东会进行见证。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书代丽女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司《2025年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案7为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会还听取了《独立董事2025年度述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京通商（成都）律师事务所
律师：臧鹤清、龚锐
2、律师见证结论意见：
北京通商（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
海创药业股份有限公司董事会
2026年5月16日
