广东惠威电声科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职
暨聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2026-015

广东惠威电声科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职

暨聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事会秘书辞职的情况说明

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月14日收到公司董事会秘书况飞帆先生提交的书面辞职报告。况飞帆先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。况飞帆先生的辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，况飞帆先生通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份15,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

况飞帆先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其任职期间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任董事会秘书的情况说明

经公司董事长提名，第五届董事会提名委员会第一次会议审查资格，公司于2026年5月15日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郎冰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。郎冰先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。郎冰先生的简历详见附件。

郎冰先生的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101

电话：0755-26904655

电子邮箱：zqb@hivi.com

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：郎冰个人简历

郎冰，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历，持有法律职业资格 A 证，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任某中级人民法院员法官、宣传科科长，现任公司法务经理、行政经理。

截至本公告披露日，郎冰先生通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份3,500股；与本公司董事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”及未发现违法失信信息，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2026-016

广东惠威电声科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、经全体董事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2026年5月14日以电话、口头等方式送达全体董事。

2、会议于2026年5月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书候选人郎冰先生列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

郎冰先生具备履行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，董事会同意聘任郎冰先生为公司董事会秘书。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规和公司实际情况，公司本次修订《公司章程》部分内容。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及备案的具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2026年5月）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2026年5月）。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为衔接中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》，进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，董事会同意对原《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》（2026年5月）。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《战略委员会议事规则》（2026年5月）。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会议事规则》（2026年5月）。

7、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《提名委员会议事规则》（2026年5月）。

8、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《薪酬与考核委员会议事规则》（2026年5月）。

9、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，结合公司的实际情况，修订本制度。

本议案已经第五届审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》（2026年5月）。

10、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年6月1日召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案以及于2026年4月24日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司于2026年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2026-017

广东惠威电声科技股份有限公司

关于修订《公司章程》

及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》等议案。现将具体事项公告如下：

一、公司章程修订情况

根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规和公司实际情况，公司本次修订《公司章程》部分内容，具体修订如下：

■

除上述修订条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

四、修订部分公司治理制度的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分内部治理制度进行修订，具体如下：

■

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2026-018

广东惠威电声科技股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026年5月15日第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：2026年6月1日下午15:00

网络投票时间：2026年6月1日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为2026年6月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月1日9:15 -15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月25日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

■

（二）披露情况

上述议案已经公司2026年4月24日召开的第五届董事会第四次会议和2026年5月15日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月27日和2026年5月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）中小投资者单独计票表决的情况

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

（四）议案1.00、议案2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记办法

1、登记方式：

法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101董事会办公室。

3、登记时间：2026年5月26日上午9:00至下午17:00。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式

联系人：郎冰

电话：0755-26904655

电子邮箱：zqb@hivi.com

传真：0755-26904655

地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101董事会办公室

邮编：518053

6、本次会议为期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码与简称：投票代码为“362888”，投票简称为“惠威投票”。

2.填报表决意见：对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月1日9：15一15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东惠威电声科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并授权其对相关提案行使表决权。

一、委托人姓名(单位名称)：

委托人身份证号码(单位注册号)：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

■

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日。

委托人签名(单位公章)：

受托人签名：

签署日期： 年 月 日