深圳市郑中设计股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-020
深圳市郑中设计股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30
网络投票时间为：2026年5月15日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第五届董事会
（5）现场会议主持人：郑忠先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东65人，代表股份123,269,935股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的41.1009％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份122,959,220股，占公司有表决权股份总数的40.9973％。
通过网络投票的股东53人，代表股份310,715股，占公司有表决权股份总数的0.1036％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份2,089,116股，占公司有表决权股份总数的0.6966％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份1,778,401股，占公司有表决权股份总数的0.5930％。
通过网络投票的中小股东53人，代表股份310,715股，占公司有表决权股份总数的0.1036％。
3、公司部分董事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、会议提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：
提案1.00《公司2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意123,247,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9817%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。
中小股东总表决情况：
同意2,066,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9182%；反对11,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5505%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5313%。
本提案获得通过。
提案2.00《公司2025年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意123,247,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9817%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。
中小股东总表决情况：
同意2,066,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9182%；反对11,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5505%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5313%。
本提案获得通过。
提案3.00《公司2025年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意123,237,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736%；反对28,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意2,056,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4443%；反对28,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3690%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1867%。
本提案获得通过。
提案4.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意123,254,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意2,073,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2628%；反对11,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5505%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1867%。
本提案获得通过。
提案5.00《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意123,228,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9667%；反对31,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。
中小股东总表决情况：
同意2,048,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0327%；反对31,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5126%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4547%。
本提案获得通过。
提案6.00《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意123,231,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9691%；反对31,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意2,051,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1763%；反对31,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5126%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3111%。
本提案获得通过。
提案7.00《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意123,225,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9641%；反对40,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意2,044,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8843%；反对40,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9290%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1867%。
本提案获得通过。
三、报告事项
本次股东会上，公司第五届独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士作了2025年度述职报告。《2025年度独立董事述职报告》全文已于2026年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：张丽梅、程子恰
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《深圳市郑中设计股份有限公司2025年度股东会决议》
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2026年5月15日
证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-021
深圳市郑中设计股份有限公司
关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳亚泰飞越设计顾问有限公司、深圳市郑中设计事务所有限公司于近日取得四项实用新型专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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以上专利的专利权人为公司及全资子公司，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥技术研发优势，对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极影响，有助于保持公司技术的领先性，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2026年5月15日
