广汇物流股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-028
广汇物流股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号广汇能源大厦40楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郭舰先生主持本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，出席7人；董事长郭舰先生、董事/副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士、独立董事孙慧女士现场出席会议；董事/总经理刘栋先生、董事/副总经理徐刚先生、独立董事张文先生视频出席本次会议。
2.董事会秘书王勇先生现场出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：公司2025年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9.议案名称：关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.议案名称：关于全资子公司拟签订房屋征收补偿协议之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1．特别决议议案：无
2．对中小投资者单独计票的议案：3、7、9
3．涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
4．涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：毛海龙律师、于凌霄律师
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东会召集人和出席及列席股东会人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2026年5月16日
