广州御银科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2026-014
广州御银科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、召开时间
（1）现场会议的召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区高唐路234号9楼会议室
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事谭骅先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东698人，代表股份109,818,624股，占公司有表决权股份总数的14.4272%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份34,773,866股，占公司有表决权股份总数的4.5683%。通过网络投票的股东697人，代表股份75,044,758股，占公司有表决权股份总数的9.8589%。
2、中小投资者出席的总体情况（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
通过现场和网络投票的中小股东696人，代表股份5,777,103股，占公司有表决权股份总数的0.7590%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东696人，代表股份5,777,103股，占公司有表决权股份总数的0.7590%。
3、公司全体董事出席了本次股东会，公司全体高级管理人员列席了本次股东会，北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决通过了如下提案：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意109,136,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3792%；反对519,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4728%；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1480%。
表决结果：审议通过。
2、审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决情况：同意109,113,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3579%；反对544,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4960%；弃权160,500股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1462%。
表决结果：审议通过。
3、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
表决情况：同意109,137,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3802%；反对519,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4731%；弃权161,200股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1468%。
表决结果：审议通过。
4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意108,964,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2218%；反对655,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5973%；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1809%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,922,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2071%；反对655,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3534%；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4394%。
表决结果：审议通过。
5、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意4,946,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.6277%；反对668,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.5767%；弃权161,500股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7955%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,946,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6277%；反对668,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5767%；弃权161,500股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7955%。
关联股东杨文江持有104,041,521股回避表决，占出席会议所有股东所持股份的94.7394%。
表决结果：审议通过。
6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意108,971,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2287%；反对678,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6178%；弃权168,500股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1534%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,930,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3387%；反对678,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7446%；弃权168,500股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9167%。
表决结果：审议通过。
7、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意109,105,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3505%；反对528,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4812%；弃权184,900股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1684%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,063,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6530%；反对528,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1465%；弃权184,900股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2006%。
表决结果：审议通过。
8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意109,154,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3952%；反对499,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4552%；弃权164,300股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1496%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,112,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5029%；反对499,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6531%；弃权164,300股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8440%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
9、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：同意109,128,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3713%；反对520,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4739%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1548%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,086,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0494%；反对520,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0080%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9427%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
10、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意109,133,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3765%；反对520,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4736%；弃权164,600股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1499%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,092,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1480%；反对520,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0028%；弃权164,600股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8492%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
11、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意108,939,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1991%；反对659,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6006%；弃权219,900股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2002%。
表决结果：审议通过。
12、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
表决情况：同意109,118,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3621%；反对517,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4710%；弃权183,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1669%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（广州）律师事务所陈嘉颖律师、梁书仪律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年年度股东会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的关于公司2025年年度股东会法律意见书。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2026年5月18日
