南通江山农药化工股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2026-033
南通江山农药化工股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第十届董事会第六次会议的通知，并于2026年5月18日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长王利先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对议案进行了审议，并经书面表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
选举成刚为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。调整后的专门委员会成员组成情况如下：
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特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2026年5月19日
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2026-032
南通江山农药化工股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开发区江山路998号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长王利先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，公司3名独立董事均列席本次会议。
2、副总经理兼董事会秘书宋金华先生出席了本次股东会，副总经理、财务总监兼财务负责人黄海先生列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2025年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司董事2026年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于改选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所
律师：朱炼炼、蒋文彬
(二)律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2026年5月19日
