三全食品股份有限公司
2025年度股东会决议公告

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2026-022

三全食品股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会没有增加、否决或变更提案。

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议时间：

现场会议召开时间：2026年5月18日下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月18日上午 9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2026年5月18日上午9:15至2026年5月18日下午15:00 。

2. 现场会议召开地点：公司会议室

3. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长陈南先生

6. 本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人134人，代表股份362,805,518股，占公司有表决权股份总数的41.8241％（截至股权登记日，公司总股本为879,184,048股，其中回购专户中库存股11,729,321股，有表决权股份总数为867,454,727股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表11人，代表有表决权的股份355,366,905股，占公司有表决权股份总数的40.9666%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表123人，代表有表决权的股份7,438,613股，占公司有表决权股份总数的0.8575%。

公司部分董事，董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意362,128,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8133%；反对32,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%；弃权644,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1776%。

表决结果：通过。

2.审议通过了《公司2025年年度报告和年度报告摘要》

表决情况：同意362,128,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8133%；反对29,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%；弃权647,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1784%。

表决结果：通过。

3.审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

表决情况：同意362,719,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9764%；反对29,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%；弃权55,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。

其中，中小投资者表决情况为：同意31,314,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7273%；反对29,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0950%；弃权55,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1778%。

表决结果：通过。

4.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意359,187,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0028%；反对3,558,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9808%；弃权59,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者表决情况为：同意27,782,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4779%；反对3,558,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3329%；弃权59,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1892%。

表决结果：通过。

5. 审议通过了《关于公司及其子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意362,627,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9509%；反对118,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%；弃权59,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

表决结果：通过。

6.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决情况：同意359,296,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0328%；反对3,449,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9508%；弃权59,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

表决结果：通过。

7.审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意362,715,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对33,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权56,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。

表决结果：通过。

8. 审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意31,289,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6467%；反对33,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077%；弃权77,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2456%。

其中，中小投资者表决情况为：同意31,289,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6467%；反对33,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1077%；弃权77,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2456%。

关联股东陈南先生、陈泽民先生、贾岭达女士、陈希先生对此议案回避表决，回避表决股份数量合计为331,405,348股。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所。

2. 律师姓名：赵磊、黄凌寒。

3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 三全食品股份有限公司2025年度股东会决议；

2. 北京市君泽君律师事务所关于本次股东会的法律意见。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026年5月19日