浙江华统肉制品股份有限公司
2025年度股东会决议公告

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-041

浙江华统肉制品股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月18日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2026年5月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至2026年5月18日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长朱俭军先生。

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的股东140人，代表股份357,878,655股，占公司有表决权股份总数的44.8690％。

其中：通过现场出席会议的股东4人，代表股份341,875,300股，占公司有表决权股份总数的42.8626％。

通过网络投票出席会议的股东136人，代表股份16,003,355股，占公司有表决权股份总数的2.0064％。

现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意357,732,941股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9593％；反对135,414股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0378％；弃权10,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0029%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,939,881股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0941％；反对135,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8418％；弃权10,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0640%。

2、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意357,732,941股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9593%％；反对135,414股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0378％；弃权10,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0029%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,939,881股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0941%；反对135,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8418％；弃权10,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0640%。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意357,730,541股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9586％；反对137,414股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0384%；弃权10,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数0.0030%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,937,481股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0792%；反对137,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8543%；弃权10,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0665%。

本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

4、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

表决结果：同意357,732,541股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9592%；反对135,414股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0378%；弃权10,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,939,481股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0916%；反对135,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8418%；弃权10,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0665%。

5、审议通过《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意15,937,881股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.0817％；反对137,414股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.8543％；弃权10,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0640%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,937,881股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0817％；反对137,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8543％；弃权10,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0640%。

关联股东华统集团有限公司、浙江精智企业管理有限公司、上海华俭食品科技有限公司回避表决。华统集团有限公司持有公司股份196,880,049股，上海华俭食品科技有限公司持有公司股份132,200,000股，浙江精智企业管理有限公司持有公司股份12,713,011股。

三、律师见证情况

本次股东会经国浩律师（杭州）事务所聂海鳞、张丹青律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江华统肉制品股份有限公司2025年度股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026年5月19日