合肥新汇成微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-045
合肥新汇成微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员等主体投保责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.00逐项审议：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
6.01子议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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6.02子议案名称：上市地点及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
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6.03子议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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6.04子议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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6.05子议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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6.06子议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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6.07子议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
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6.08子议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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6.09子议案名称：筹资成本
审议结果：通过
表决情况：
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6.10子议案名称：选聘中介机构
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于聘任H股发行并上市审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于确认公司董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的《公司章程（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15.00逐项审议：关于修订、制定公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的相关内部治理制度的议案
15.01议案名称：《股东会议事规则》（H股上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
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15.02议案名称：《董事会议事规则》（H股上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
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15.03议案名称：《独立董事工作制度》（H股上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
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15.04议案名称：《关联交易管理制度》（H股上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
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15.05议案名称：《对外投资管理制度》（H股上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
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15.06议案名称：《募集资金管理制度》（H股上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1、5、6、7、8、9、10、13、14为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；
2、本次会议议案2-13对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；
3、本次会议审议议案2、3涉及关联股东回避表决，出席本次股东会会议的关联股东扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）、杨会、宝信国际投资有限公司、合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、郑瑞俊已对议案2、3进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈磊、孙静
2、律师见证结论意见：
汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2026年5月19日
