晋西车轴股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-016

晋西车轴股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2026年5月19日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年5月15日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议关于制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，因本议案涉及董事个人薪酬，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，直接提交股东会审议。（详见临2026-017号公告）

三、审议通过关于调整公司（含子公司）在中国农业银行太原分行申请综合授信业务的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

根据公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）的实际情况及未来业务发展需要，在公司（含子公司）在中国农业银行太原分行申请的综合授信总额度20,000万元不变的前提下，申请将晋西车轴原授信额度10,000万元减少至0万元，将晋西车辆原授信额度10,000万元增加至20,000万元，用于办理开立银行承兑汇票、开立保函等业务，原授信期限保持不变。

四、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-018号公告）

本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议，并同意提交公司董事会审议。

晋西车轴股份有限公司

2026年5月20日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-017

晋西车轴股份有限公司关于公司

2026年度董事、高级管理人员薪酬

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体情况如下:

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1.非独立董事

（1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容，按照公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬，不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

（2）上述董事因履行职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事

（1）公司独立董事在公司领取独立董事津贴。经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及独立董事的工作量和专业性，公司独立董事津贴为每人每年税前8万元人民币，按月度发放。

（2）独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司的实际工作岗位职责及工作内容，由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案，经董事会审议决定具体发放金额。

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬实施月度预发和延期支付制度，根据签订的年度业绩考核责任书的完成情况及个人综合评价情况考核后发放，并预留一定比例（总经理预留20%、其他高级管理人员预留10%）于任期绩效考核评价后根据考核结果支付。

四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关规定代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬和津贴按实际任期计算并予以发放。

（三）根据相关法律法规和公司《章程》的有关规定，上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年5月18日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议了关于制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。全体委员认为本议案涉及委员个人薪酬，利益相关，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年5月19日召开第八届董事会第十四次会议，审议了关于制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。全体董事认为本议案涉及全体董事薪酬，根据相关法律法规要求，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2026年5月20日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-018

晋西车轴股份有限公司关于使用

部分闲置自有资金进行现金管理的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：商业银行等金融机构。

● 本次现金管理金额：最高额度不超过人民币70,000万元（含本数）。

● 现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行结构性存款等）。

● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起1年内有效。

● 履行的审议程序：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，充分提高公司自有资金的使用效率，提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益。

（二）现金管理金额

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过70,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源：公司闲置自有资金

（四）现金管理方式

为控制风险，公司进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行结构性存款等）。

（五）现金管理期限

自董事会审议通过之日起1年内有效。

二、审议程序

公司于2026年5月19日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案在提交董事会审议前已经第八届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。根据公司《章程》等有关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管本次现金管理的投资产品范围均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

（二）风险控制措施

1.公司证券部和财务部将及时跟踪现金管理的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2.公司审计部负责对现金管理的执行情况进行监督；

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4.公司财务部负责建立现金管理业务台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露相关投资及相应损益情况。

四、对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下进行的，有利于提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

五、独立董事专门会议审查意见

公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和自有资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，获得一定的投资收益。公司董事会制定并履行相关内控措施和制度，资金安全能够得到保障，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并提交董事会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2026年5月20日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-019

晋西车轴股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月10日 14点15分

召开地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月10日

至2026年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十二次会议、第十四次会议审议通过，相关内容公司已于2026年4月3日、5月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记：法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）办理；异地股东或不能到现场股东可用信函或传真方式登记。

（二） 登记时间：2026年6月4日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）

（三） 登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

邮编：030027

（四） 联系人：于凡 母旭华

联系电话：0351-6628286

传真：0351-6628286

六、其他事项

本次股东会会期为一天，与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件1：股东登记表

附件2：授权委托书

●报备文件

晋西车轴第八届董事会第十二次会议决议

晋西车轴第八届董事会第十四次会议决议

附件1：股东登记表

股东登记表

兹登记参加晋西车轴股份有限公司2025年年度股东会。

姓名/名称：

身份证号码/营业执照号：

股东账户号码： 持股数：

联系电话： 传真：

附件2：授权委托书

授权委托书

晋西车轴股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。