江西悦安新材料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2026-013
江西悦安新材料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材料股份有限公司会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李上奎先生主持会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书张阳先生出席了会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案1、议案2、议案3、议案5、议案6为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的半数以上通过；
2、本次股东会的议案4、议案7、议案8为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、本次股东会的议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票；
4、出席本次股东会的关联股东李上奎、王兵已对议案2进行了回避表决；
5、本次股东会还听取了独立董事曾德长（届满离任）、李美红（届满离任）、肖志瑜、苏慧洁、罗秀婷分别出具的《2025年度独立董事述职报告》，以及公司董事会出具的《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市法准律师事务所
律师：董雪瑞、任晓雨
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，江西悦安新材料股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司
董事会
2026年5月20日
