武汉禾元生物科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2026-019
武汉禾元生物科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获得补助的基本情况
武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到与收益相关的政府补助通知，预计将获得政府补助合计人民币1,800.73万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例为11.47%。
二、补助的类型及对公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号一一政府补助》等相关规定，确认上述政府补助事项并划分其类型均为与收益相关的政府补助，预计将对公司利润产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉禾元生物科技股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2026-018
武汉禾元生物科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区神墩五路268号禾元生物10楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨代常先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场或线上方式列席9人；
2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案1-7为普通决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的过半数通过；议案8为特别决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；议案3关联股东贝达药业股份有限公司（持有股份20,010,395股）回避表决；议案7关联股东杨代常（持有股份40,285,800股）、上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）（持有股份20,084,400股）、上海双良股权投资有限公司（持有股份358,560股）、贝达药业股份有限公司（持有股份20,010,395股）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所
律师：向思、胡文乐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
武汉禾元生物科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日
