成都智明达电子股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2026-025
成都智明达电子股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年5月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币3,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-024）。
（二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订完善。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会秘书工作制度》。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2026-024
成都智明达电子股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 临时补流募集资金金额：3,000万元
● 补流期限：自2026年5月19日第四届董事会第五次会议审议通过起不超过12个月
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐人对上述事项出具了明确无异议的核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2505号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）6,278,999股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.19元，共计募集货币资金人民币208,399,976.81元，扣除与发行有关的费用人民币3,000,094.42元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币205,399,882.39元。上述募集资金已于2025年11月26日全部到位，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年11月27日出具了《验资报告》（XYZH/2025BJAG1B0440号）审验。
公司依照规定对募集资金进行专户存储，并于2025年12月5日与保荐机构华泰联合证券、成都银行金河支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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二、募集资金投资项目的基本情况
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三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司计划使用额度不超过3,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况，及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金通过募集资金专用账户实施，仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2026年5月19日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过3,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。为规范公司用于临时补充流动资金的募集资金的存放、使用与管理，董事会同意公司使用募集资金专项账户实施临时补充流动资金。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序；上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和公司内部制度的要求，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。
综上，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
六、上网公告附件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于成都智明达电子股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2026年5月20日
