山东龙大美食股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：002726 证券简称：ST龙大 公告编号：2026-071

债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午2:45；

（2）网络投票时间：2026年5月19日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。

6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络出席会议的股东334人，代表股份393,571,875股，占上市公司有表决权股份总数的37.9246%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。

2、现场会议出席情况

通过现场出席会议的股东6人，代表股份380,826,200股，占上市公司有表决权股份总数的36.6964%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东328人，代表股份12,745,675股，占上市公司有表决权股份总数的1.2282%。

4、中小股东投票情况

通过现场和网络投票的中小股东331人，代表股份13,245,875股，占上市公司有表决权股份总数的1.2764%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份500,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0482%。

通过网络投票的中小股东328人，代表股份12,745,675股，占上市公司有表决权股份总数的1.2282%。

5、公司股东及代理人，公司全体董事、高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意389,243,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9002%；反对4,178,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0617%；弃权150,163股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%。

中小股东总表决情况：同意8,917,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3205%；反对4,178,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5458%；弃权150,163股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1337%。

2、审议通过了《2025年度财务决算报告》

总表决情况：同意389,653,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0045%；反对3,745,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9517%；弃权172,163股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0437%。

中小股东总表决情况：同意9,327,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4218%；反对3,745,722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2784%；弃权172,163股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2997%。

3、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

总表决情况：同意389,749,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0288%；反对3,644,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9261%；弃权177,263股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%。

中小股东总表决情况：同意9,423,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1443%；反对3,644,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5174%；弃权177,263股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3383%。

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意389,722,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0219%；反对3,704,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9412%；弃权145,363股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0369%。

中小股东总表决情况：同意9,396,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9375%；反对3,704,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.9651%；弃权145,363股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0974%。

5、审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意389,790,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0393%；反对3,629,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9221%；弃权151,900股（其中，因未投票默认弃权48,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386%。

中小股东总表决情况：同意9,464,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4539%；反对3,629,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3994%；弃权151,900股（其中，因未投票默认弃权48,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1468%。

6、审议通过了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意384,844,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7824%；反对8,580,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1803%；弃权146,763股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373%。

中小股东总表决情况：同意4,518,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1101%；反对8,580,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7819%；弃权146,763股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1080%。

7、审议通过了《关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

总表决情况：同意148,054,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6383%；反对3,430,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2626%；弃权150,263股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0991%。

中小股东总表决情况：同意9,664,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9638%；反对3,430,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9018%；弃权150,263股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1344%。

关联股东已回避表决该议案。

8、审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意384,953,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8102%；反对8,515,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1636%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。

中小股东总表决情况：同意4,627,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9361%；反对8,515,288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2863%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7776%。

9、审议通过了《关于公司2026年度申请贷款额度的议案》

总表决情况：同意390,043,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1036%；反对3,383,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8598%；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%。

中小股东总表决情况：同意9,717,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3654%；反对3,383,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5475%；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0871%。

10、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意389,170,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8816%；反对4,227,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0741%；弃权174,100股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442%。

中小股东总表决情况：同意8,844,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7701%；反对4,227,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9155%；弃权174,100股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3144%。

11、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意389,468,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9575%；反对3,929,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9985%；弃权173,163股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440%。

中小股东总表决情况：同意9,142,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0237%；反对3,929,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6690%；弃权173,163股（其中，因未投票默认弃权44,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3073%。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司董事会

2026年5月19日