德展大健康股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-019

德展大健康股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为2026年5月19日下午14:30时

网络投票时间为2026年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15－15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长姜杨先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东371人，代表股份864,597,097股，占公司有表决权股份总数的41.2281%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份340,402,558股，占公司有表决权股份总数的16.2320%。

通过网络投票的股东367人，代表股份524,194,539股，占公司有表决权股份总数的24.9961%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东365人，代表股份12,835,189股，占公司有表决权股份总数的0.6120%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份12,800股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

通过网络投票的中小股东364人，代表股份12,822,389股，占公司有表决权股份总数的0.6114%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案具体表决情况如下：

议案1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意864,078,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.9401%；反对324,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0375%；弃权193,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况：

同意12,316,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9627%；反对324,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5290%；弃权193,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5084%。

议案1审议结果：该议案获本次股东会通过。

议案2.00 关于公司2025年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意863,873,797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.9163%；反对409,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473%；弃权314,000股（其中，因未投票默认弃权120,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。

中小股东总表决情况：

同意12,111,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3647%；反对409,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1889%；弃权314,000股（其中，因未投票默认弃权120,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4464%。

议案2审议结果：该议案获本次股东会通过。

议案3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意863,820,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.9102%；反对455,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%；弃权321,000股（其中，因未投票默认弃权121,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意12,058,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9514%；反对455,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5477%；弃权321,000股（其中，因未投票默认弃权121,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5009%。

议案3审议结果：该议案获本次股东会通过。

议案4.00 关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况：

同意863,927,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.9225%；反对354,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%；弃权315,300股（其中，因未投票默认弃权121,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365%。

中小股东总表决情况：

同意12,165,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7800%；反对354,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7635%；弃权315,300股（其中，因未投票默认弃权121,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4565%。

议案4审议结果：该议案获本次股东会通过。

议案5.00 关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

总表决情况：

同意863,872,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.9162%；反对409,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%；弃权314,600股（其中，因未投票默认弃权120,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意12,110,689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3554%；反对409,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1936%；弃权314,600股（其中，因未投票默认弃权120,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4511%。

议案5审议结果：该议案获本次股东会通过。

议案6.00 关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案

总表决情况：

同意863,929,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.9227%；反对354,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%；弃权313,900股（其中，因未投票默认弃权120,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。

中小股东总表决情况：

同意12,167,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7956%；反对354,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7588%；弃权313,900股（其中，因未投票默认弃权120,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4456%。

议案6审议结果：该议案获本次股东会通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

（二）律师姓名：常娜娜、郑薇

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）公司2025年年度股东会决议；

（二）新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日