江苏沙钢股份有限公司
2025年度股东会决议公告

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2026-026

江苏沙钢股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午2:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15一15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长季永新先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计267人，代表股份643,693,333股，占公司有表决权股份总数的29.3411%。其中：

1、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份621,362,076股，占公司有表决权股份总数的28.3232%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所互联网投票系统和互联网投票系统投票的股东264人，代表股份22,331,257股，占公司有表决权股份总数的1.0179%。

（三）其他人员出席情况

公司董事、董事候选人、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：

1.1、关于选举季永新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意股份数630,325,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9233%。其中，中小股东表决情况：同意股份数42,454,112股，占本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0532%。

根据投票表决结果，季永新先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.2、关于选举余杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意股份数630,225,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9078%。其中，中小股东表决情况：同意股份数42,354,104股，占本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8740%。

根据投票表决结果，余杰先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.3、关于选举钱洪建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意股份数630,075,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8845%。其中，中小股东表决情况：同意股份数42,204,051股，占本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6052%。

根据投票表决结果，钱洪建先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.4、关于选举杨华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意股份数630,247,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9112%。其中，中小股东表决情况：同意股份数42,376,020股，占本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9133%。

根据投票表决结果，杨华先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：

2.1、关于选举黄雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意股份数630,250,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9116%。其中，中小股东表决情况：同意股份数42,378,789股，占本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9183%。

根据投票表决结果，黄雄先生当选为公司第九届董事会独立董事。

2.2、关于选举郭静娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意股份数630,265,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9139%。其中，中小股东表决情况：同意股份数42,393,479股，占本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9446%。

根据投票表决结果，郭静娟女士当选为公司第九届董事会独立董事。

2.3、关于选举黄振东先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意股份数630,220,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9069%。其中，中小股东表决情况：同意股份数42,348,483股，占本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8640%。

根据投票表决结果，黄振东先生当选为公司第九届董事会独立董事。

3、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意631,867,900股，占本次股东会有效表决权股份总数的98.1629%；反对11,485,333股，占本次股东会有效表决权股份总数的1.7843%；弃权340,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

4、审议通过《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。

表决结果：同意635,910,800股，占本次股东会有效表决权股份总数的98.7910%；反对7,507,833股，占本次股东会有效表决权股份总数的1.1664%；弃权274,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占本次股东会有效表决权股份总数的0.0427%。

其中，中小股东表决情况：同意48,039,074股，占中小股东有效表决权股份总数的86.0582%；反对7,507,833股，占中小股东有效表决权股份总数的13.4497%；弃权274,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占中小股东有效表决权股份总数的0.4921%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果：同意630,067,668股，占本次股东会有效表决权股份总数的97.8832%；反对13,407,765股，占本次股东会有效表决权股份总数的2.0829%；弃权217,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。

表决结果：同意42,063,342股，占本次股东会有效表决权股份总数的75.3532%；反对13,540,365股，占本次股东会有效表决权股份总数的24.2565%；弃权217,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占本次股东会有效表决权股份总数的0.3904%。江苏沙钢集团有限公司为公司控股股东，持有公司587,871,726股股份，属于公司的关联方，回避了表决。

其中，中小股东表决情况：同意42,063,342股，占中小股东有效表决权股份总数的75.3532%；反对13,540,365股，占中小股东有效表决权股份总数的24.2565%；弃权217,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占中小股东有效表决权股份总数的0.3904%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

7、审议通过《关于变更部分日常关联交易实施主体的议案》。

表决结果：同意44,049,374股，占本次股东会有效表决权股份总数的78.9110%；反对11,554,333股，占本次股东会有效表决权股份总数的20.6987%；弃权217,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占本次股东会有效表决权股份总数的0.3904%。江苏沙钢集团有限公司为公司控股股东，持有公司587,871,726股股份，属于公司的关联方，回避了表决。

其中，中小股东表决情况：同意44,049,374股，占中小股东有效表决权股份总数的78.9110%；反对11,554,333股，占中小股东有效表决权股份总数的20.6987%；弃权217,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占中小股东有效表决权股份总数的0.3904%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

8、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意631,488,600股，占本次股东会有效表决权股份总数的98.1040%；反对11,966,733股，占本次股东会有效表决权股份总数的1.8591%；弃权238,000股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意631,857,100股，占本次股东会有效表决权股份总数的98.1612%；反对11,604,333股，占本次股东会有效表决权股份总数的1.8028%；弃权231,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占本次股东会有效表决权股份总数的0.0360%。

其中，中小股东表决情况：同意43,985,374股，占中小股东有效表决权股份总数的78.7963%；反对11,604,333股，占中小股东有效表决权股份总数的20.7882%；弃权231,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占中小股东有效表决权股份总数的0.4154%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

10、审议通过《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》。

表决结果：同意635,885,200股，占本次股东会有效表决权股份总数的98.7870%；反对7,521,533股，占本次股东会有效表决权股份总数的1.1685%；弃权286,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东会有效表决权股份总数的0.0445%。

其中，中小股东表决情况：同意48,013,474股，占中小股东有效表决权股份总数的86.0123%；反对7,521,533股，占中小股东有效表决权股份总数的13.4742%；弃权286,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东有效表决权股份总数的0.5134%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

11、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

表决结果：同意623,808,979股，占本次股东会有效表决权股份总数的96.9109%；反对19,598,754股，占本次股东会有效表决权股份总数的3.0447%；弃权285,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东会有效表决权股份总数的0.0444%。

本议案为特别决议议案，根据投票表决结果，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

12、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：同意631,854,100股，占本次股东会有效表决权股份总数的98.1607%；反对11,610,433股，占本次股东会有效表决权股份总数的1.8037%；弃权228,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所史克通律师、钟婉珩律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2026-027

江苏沙钢股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年5月19日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议系在同日召开的2025年度股东会选举产生了第九届董事会成员后，为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。

2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

3、本次会议经半数以上董事共同推举董事季永新先生主持。公司全体高级管理人员、内部审计部负责人列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举季永新先生为公司第九届董事会董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。同时，根据《公司章程》“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人为季永新先生。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会慎重考虑，以下董事组成第九届董事会各专门委员会委员及召集人：

■

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》及公司实际情况，公司董事会决定聘任第九届高级管理人员，任期与本届董事会任期相同。具体情况如下：

3.1、关于聘任钱洪建先生为公司总经理的议案

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.2、关于聘任杨华先生为公司副总经理的议案

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.3、关于聘任黄志虎先生为公司财务总监的议案

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

3.4、关于聘任杨华先生为公司董事会秘书的议案

杨华先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法规及《公司章程》的规定。其联系方式为：

联系地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦

邮政编码：215625

联系电话：0512-58987088

电子邮箱：sggf@shasteel.cn

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

上述高级管理人员简历详见附件，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见；本议案中聘任财务总监事项亦经公司董事会审计委员会审议通过。

上述3项议案具体内容详见同日刊登于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（编号：临2026-028）。

4、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

同意聘任顾庆辉女士为公司内部审计部负责人（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会2026年第三次会议纪要。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件：

季永新先生，汉族，生于1967年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员，工程师。曾任：张家港市环境监测站站长；张家港市环境保护局副局长；张家港市环境科学研究所所长；江苏沙钢集团有限公司副总经理；集团公司常务执行董事、副总裁，集团公司党委副书记；东北特殊钢集团股份有限公司董事长、党委副书记、纪委书记；抚顺特殊钢股份有限公司董事长；玖隆钢铁物流有限公司董事长；江苏利淮钢铁有限公司董事长；江苏沙钢集团宏润房地产开发有限公司董事长；江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司董事长；江苏淮龙新型建材有限公司董事长；张家港玖隆物流园企业管理有限公司董事长；张家港沙钢节能环保技术有限公司董事长；张家港市沙钢集团生活服务有限公司董事长。现任：江苏沙钢股份有限公司董事长；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事长、党委书记。

季永新先生未持有公司股份，在公司控股股东江苏沙钢集团有限公司担任董事职务，除此之外，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。季永新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

钱洪建先生，汉族，生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，高工（研究员）。曾任：江苏沙钢集团有限公司650车间副主任，润忠第三轧钢项目第一副主任，100万特钢项目副经理线材办主任，宏昌轧钢总厂副厂长，沙景宽厚板厂常务副厂长、设备部部长兼办公室主任，钢板总厂副厂长、厂长，生产安全处处长、办公室主任，机修总厂第一副总经理、董事长、总工程师，董事长助理，棒线厂厂长、办公室主任；张家港宏兴高线有限公司董事、总经理；江苏润忠高科股份有限公司董事、总经理；张家港沙太钢铁有限公司董事、总经理；张家港宏昌钢板有限公司董事；张家港沙景宽厚板有限公司董事；张家港宏昌棒材有限公司董事、总经理。现任：江苏沙钢股份有限公司董事、总经理；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事、党委副书记、总经理；江苏淮龙新型建材有限公司董事长。

钱洪建先生持有公司股份4,700股，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。钱洪建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

杨华先生，汉族，生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师，中共党员。曾任：高新张铜股份有限公司技术部部长助理，证券事务部部长助理，江苏沙钢股份有限公司证券事务代表。现任：江苏沙钢股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；山东鹰轮机械有限公司董事。

杨华先生未持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

黄志虎先生，汉族，出生于1973年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中共党员。曾任：山东荣信煤焦化有限公司财务总监。现任：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司总会计师兼财务处处长；江苏沙钢股份有限公司财务总监。

黄志虎先生未持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄志虎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

顾庆辉女士，汉族，生于1976年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。曾任：江苏沙钢国际贸易有限公司财务处处长协理；江苏沙钢集团有限公司财务处处长助理；张家港润忠钢铁有限公司财务科副科长；沙钢财务有限公司金融处副处长、财务处副处长、计划资金处副处长、总经理助理。现任：江苏沙钢股份有限公司内部审计部负责人；山东鹰轮机械有限公司董事。

顾庆辉女士未持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。顾庆辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2026-028

江苏沙钢股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会成员。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举第九届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任董事会秘书等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，具体如下：

非独立董事：季永新先生（董事长）、钱洪建先生、余杰先生、杨华先生。

独立董事：黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生。

上述董事均符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

公司第九届董事会任期三年，自公司2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司2025年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的要求。

上述董事的简历详见公司于2026年4月24日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:临2026-006）。

二、第九届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

■

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。上述各专门委员会委员任期与第九届董事会任期相同。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据第九届董事会第一次会议决议，公司聘任的高级管理人员名单如下：

■

上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书杨华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦

邮编：215625

电话：0512-58987088

电子邮箱：sggf@shasteel.cn

四、部分董事、高管届满离任情况

本次换届后，原第八届董事会成员钱正先生、财务总监张兆斌先生届满离任，离任后均不在担任公司任何职务。截至本公告披露日，钱正先生、张兆斌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对钱正先生、张兆斌先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2026年5月20日