奇安信科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2026-018
奇安信科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事周道许未列席会议；
2、董事会秘书徐文杰先生及其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2026年度对外捐赠额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司选举第三届董事会独立董事成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
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注：上述表决情况中，如有同意、反对与弃权比例相加结果不为100%的，为四舍五入所致，下同。
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1、2、3、4、5、6、8均属于普通决议议案，均获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的过半数审议通过，上述议案7属于特别决议议案，获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的三分之二以上审议通过。
2、上述议案2、3、5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。
3、上述议案5涉及的关联股东已回避表决。
4、本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告和公司高级管理人员2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：章懿娜、李嘉珊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司董事会
2026年5月22日
证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2026-019
奇安信科技集团股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司选举第三届董事会独立董事成员的议案》，同意选举何佳先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。原第三届董事会独立董事、第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会审计委员会委员周道许先生的辞职申请现已生效。
为保证公司董事会各专门委员会的规范运作，根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司于2026年5月21日召开第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），逐项审议通过了《关于选举公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意选举何佳先生为第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本次调整后，公司董事会各专门委员会的具体人员组成如下：
战略委员会：姜军成（主任）、吴云坤、江荣卿、何佳
提名与薪酬委员会：江荣卿（主任）、齐向东、卢闯
审计委员会：卢闯（主任）、齐向东、何佳
何佳先生的简历等具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-015）。
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司董事会
2026年5月22日
