天津滨海能源发展股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-044
天津滨海能源发展股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月21日15:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼8层东侧第二会议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长张英伟。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份68,563,155股，占公司有表决权股份总数的29.5847%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份63,801,255股，占公司有表决权股份总数的27.5300%；通过网络投票的股东77人，代表股份4,761,900股，占公司有表决权股份总数的2.0547%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份11,041,377股，占公司有表决权股份总数的4.7643%。
3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案8.00属于特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）审议通过；其它议案以普通决议方式审议通过，其中，议案6.00、议案7.00涉及关联事项，议案9.00属于关联交易事项，关联股东均已回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过，具体提案和表决结果如下：
提案1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意68,533,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。
中小股东总表决情况：
同意11,011,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7274%；反对26,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0353%。
提案2.00 关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案
总表决情况：
同意68,536,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9605%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意11,014,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7546%；反对26,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%。
提案3.00 关于公司《2025年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意68,535,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9597%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意11,013,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7500%；反对26,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0127%。
提案4.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意68,534,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意11,012,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7419%；反对26,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。
提案5.00 关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案
总表决情况：
同意68,535,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况：
同意11,013,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7482%；反对26,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0145%。
提案6.00 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意66,215,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意11,013,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7482%；反对26,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0145%。
提案7.00 关于公司董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案
总表决情况：
同意67,095,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意11,009,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7147%；反对26,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%。
提案8.00 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意68,534,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意11,012,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7419%；反对26,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。
提案9.00 关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同（三）暨关联交易的议案
总表决情况：
同意13,332,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7859%；反对27,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2036%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意11,012,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7410%；反对27,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2463%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0127%。
关联股东旭阳控股有限公司已回避表决。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，独立董事王志、陆继刚、张亚男分别进行了述职。《2025年度独立董事述职报告》全文已于2026年4月29日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：吴晓宇、王奕涵
3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.2025年度股东会决议。
2.2025年度股东会法律意见书。
特此公告。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2026年5月22日
