湖北双环科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-024

湖北双环科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：本次股东会现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午 14:50。

深交所互联网投票系统的投票时间为：2026年5月21日上午 9:15－下午15:00。深交所交易系统投票时间为：2026年5月21日上午9:15一9:25， 9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长鲁强先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共230人，代表有表决权股份136,474,816股，所持有表决权股份数占公司股份总数的23.3403％，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查，截至本次股东会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东会现场会议。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计230人，代表有表决权股份136,474,816股，占公司股份总数的23.3403％。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计229人，代表有表决权股份9,707,525股，占公司股份总数的1.6602％。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果： 同意132,731,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2574％；反对3,600,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6385％；弃权142,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1041％。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为： 同意5,964,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4423％；反对3,600,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.0939％；弃权142,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4638％。

（二）审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意132,732,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2579％；反对3,606,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6425％；弃权136,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0997％。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为： 同意5,965,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4495％；反对3,606,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.1495％；弃权136,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4010％。

（三）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果： 同意132,609,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1677％；反对3,829,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8062％；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261％。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意5,842,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.1814％；反对3,829,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4519％；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3667％。

（四）审议通过了《关于2025年度报告及年报摘要的议案》

表决结果：同意132,732,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2577％；反对3,606,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6426％；弃权136,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0997％。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意5,965,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4474％；反对3,606,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.1516％；弃权136,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4010％。

（五）审议通过了《关于董事2025年薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意132,173,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8481％；反对4,143,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0360％；弃权158,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158％。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意5,406,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.6890％；反对4,143,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.6824％；弃权158,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6286％。

（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意128,057,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8320％；反对8,382,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.1424％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,289,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2861％；反对8,382,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3544％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3595％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

（二）见证律师姓名：李丽诗、刘宽

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、湖北双环科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年5月21日