慕思健康睡眠股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2026-019
慕思健康睡眠股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间
1.现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:50
2.网络投票时间：2026年5月21日
其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室
（三）会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长王炳坤先生
（六）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共58名，代表股份数量为354,625,230股，占公司有表决权股份总数的81.9556%（截至股权登记日公司总股本为435,080,764股，其中公司回购专户中的股份数量2,376,612股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总数为432,704,152股）。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共52名，代表股份数量为2,514,930股，占公司有表决权股份总数的0.5812%。
1.通过现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份数量为352,112,400股，占公司有表决权股份总数的81.3749%。
2.通过网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共50名，代表股份数量为2,512,830股，占公司有表决权股份总数的0.5807%。
（七）公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
（八）本次会议由公司董事会召集，董事长王炳坤主持，本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的召集及召开程序、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1.00《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
（1）总表决情况：
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（2）其中，与会中小股东的表决情况
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表决结果：通过。
2.00《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》
（1）总表决情况：
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（2）其中，与会中小股东的表决情况
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表决结果：通过。
3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：
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（2）其中，与会中小股东的表决情况
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表决结果：通过。
4.00《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
（1）总表决情况：
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（2）其中，与会中小股东的表决情况
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表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5.00《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
（1）总表决情况：
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（2）其中，与会中小股东的表决情况
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表决结果：通过。
6.00《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
（1）总表决情况：
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（2）其中，与会中小股东的表决情况
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表决结果：通过。
7.00《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
（1）总表决情况：
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（2）其中，与会中小股东的表决情况
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本议案关联股东东莞市慕腾投资有限公司、瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）、王炳坤先生、林集永先生、姚吉庆先生、邓永辉先生已回避表决，合计回避表决股份数352,110,300股。
表决结果：通过。
8.00《关于确认2025年度日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易的议案》
（1）总表决情况：
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（2）其中，与会中小股东的表决情况
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本议案关联股东东莞市慕腾投资有限公司、瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）、王炳坤先生、林集永先生已回避表决，合计回避表决股份数347,710,000股。
表决结果：通过。
9.00《关于公司＜2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》
（1）总表决情况：
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（2）其中，与会中小股东的表决情况
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表决结果：通过。
10.00《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
（1）总表决情况：
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（2）其中，与会中小股东的表决情况
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表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：程静、牛璐
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序与表决结果事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于慕思健康睡眠股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2026年5月22日
证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2026-020
慕思健康睡眠股份有限公司
关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议以及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），具体内容详见公司于2024年4月27日和2024年5月18日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《慕思健康睡眠股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简称“《2024年员工持股计划》”）等相关规定，本员工持股计划第二个锁定期将于2026年5月27日届满，现将本员工持股计划的第二个锁定期届满相关情况公告如下：
一、本员工持股计划持股情况和锁定期
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。2024年5月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的5,330,000股公司股票已于2024年5月24日以非交易过户的方式过户至公司开立的“慕思健康睡眠股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户，占公司总股本的1.33%，过户价格为16.28元/股。具体内容详见公司于2024年5月28日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-035）。
根据公司《2024年员工持股计划》，本员工持股计划的存续期不超过36个月，所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分配至持有人，每期解锁比例分别为50%、50%。
二、本员工持股计划2025年度业绩考核指标达成情况及后续安排
根据公司《2024年员工持股计划》及《慕思健康睡眠股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2024年员工持股计划管理办法》”），本员工持股计划设置了公司层面业绩考核、事业部层面业绩考核与个人层面绩效考核。根据持有人岗位职责不同，本员工持股计划对不同类型持有人设置不同的考核结构，对应实际可解锁的权益数量的确认方式存在不同安排，具体如下：
前台岗位持有人当年实际可解锁的权益份额=个人当年计划解锁份额×（公司层面解锁比例×20%+事业部层面解锁比例×80%）×个人层面解锁比例
中后台岗位持有人当年实际可解锁的权益份额=个人当年计划解锁份额×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例
公司层面的业绩考核目标具体如下：
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注：上述“营业收入”指经审计的营业收入。上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但以剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现营业收入5,226,970,197.40元，较2023年减少6.30%。本员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，公司层面解锁比例为0%。根据2025年度公司各事业部的业绩完成情况，2025年度公司各事业部业绩未达成关键目标，因此各事业部层面解锁比例为0%。根据以上情况，本员工持股计划第二个解锁期对应的股票权益均不得解锁。
根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》及公司于2025年5月30日披露的《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》，本员工持股计划，公司及事业部第一及第二个解锁期的业绩考核指标均未达成，对应标的股票权益均无法解锁，不得解锁的标的股票权益将由本员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上银行同期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
1、本员工持股计划的存续
（1）本员工持股计划存续期不超过36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期满后，本员工持股计划即终止，也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。
（2）本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后，本员工持股计划可提前终止。
（3）本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（4）如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
2、本员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
3、本员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
（2）本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后，本员工持股计划可提前终止。
（3）本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（4）如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人的，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2026年5月22日
